|
Ο φυλακισμένος, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
επιχειρηματίας, θεωρείται στενός φίλος της
οικογένειας του Ταγίπ Ερντογάν, και σύμφωνα με
τους καλά γνωρίζοντες τον εν λόγω κύριο, είναι
και ο «ταμίας» της προεδρικής φαμίλιας.
Η σύλληψη του από τις αμερικανικές αρχές,
εξόργισε τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος την
θεώρησε εκβιαστική ενέργεια εκ μέρους του Μπάρακ
Ομπάμα και του τότε Αμερικανού αντιπροέδρου
Τζόζεφ Μπάιντεν. Η οργή περισσότερο οφείλεται
στο φόβο του ότι θα αποκαλυφθούν οι δικές του
διασυνδέσεις με τον Zarrab, μία αμφιλεγόμενη
προσωπικότητα, που κέρδισε εκατομμύρια στη
διάρκεια της διακυβέρνησης της Τουρκίας από τους
ισλαμιστές.
Ο κ. Ερντογάν προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει
τον «ταμία» του αλλά δεν τα κατάφερε. Μίλησε
τότε επανειλημμένα στον κ. Ομπάμα και στον κ.
Μπάιντεν, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. Στη
συνέχεια έκανε την προσπάθεια καλώντας τον
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να του παραδώσει τον
Zarrab και τον Ιμάμη Γκιουλέν και ο ίδιος να
απελευθερώσει τους Αμερικανούς υπηκόους, οι
οποίοι βρίσκονται στις αμερικανικές φυλακές.
Ποικίλουν οι πληροφορίες για την απάντηση του κ.
Τραμπ, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι για τέτοια
θέματα αποφασίζει η αμερικανική Δικαιοσύνη. Όπερ
σημαίνει ότι ούτε τον Ιμάμη θα έχει την
ευχαρίστηση να καταδικάσει, ούτε να σώσει τον «ταμία»
του. Αυτό τον έχει εξοργίσει διπλά…
Η δίκη θα ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου και αυτό
που τρομάζει τον κ. Ερντογάν είναι η πληροφορία
ότι ο φυλακισμένος Τουρκο-Ιρανός επιχειρηματίας
σκέφτεται σοβαρότατα να συνεργαστεί με τις
αμερικανικές αρχές για να σώσει το τομάρι του
δίνοντας στους Αμερικανούς πολύτιμες πληροφορίες
για τη συμφωνία του Τούρκου προέδρου με τους
ηγέτες της Τεχεράνης για να παραβιάζουν το
αμερικανικό εμπάργκο και να νομιμοποιούν μέσω
της Τουρκίας έσοδα από παράνομο εμπόριο
πετρελαίου και χρυσού.
Εάν δεν συνεργαστεί ο Zarrab και δεν κατονομάσει
και καταδώσει τους συνεργάτες του, που
βρίσκονται στα υψηλά κλιμάκια της τουρκικής
κυβέρνησης, θα καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση.
Εάν συνεργαστεί, θα σωθεί με πολύ λίγα χρόνια
στη φυλακή και αν ποτέ επιστρέψει στην Τουρκία
σίγουρα θα αντιμετωπίσει την οργή του προέδρου
Ερτογάν.
Η αίσθηση που υπάρχει, παρά το γεγονός ότι πλέον
εκβιάζεται διότι έχει συγγενείς στην Τουρκία,
είναι ότι θα συνεργαστεί με τους Αμερικανούς.
Τίθεται το εξής ερώτημα: Θα «δώσει» μόνο τους
μεγαλόσχημους εκτός του Ερντογάν, ή θα τα
αποκαλύψει όλα; Το ερώτημα θα απαντηθεί όταν
ξεκινήσει η δίκη… Εάν μιλήσει και για την
ανάμειξη του Τούρκου προέδρου, οι εξελίξεις θα
είναι ραγδαίες και τρομακτικές. Διότι η
αμερικανική Δικαιοσύνη δεν χωρατεύει και οι
εισαγγελείς που απορρίπτουν παρεμβάσεις ακόμα
και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, θα τον εντάξουν στο
κατηγορητήριο, το οποίο είναι βαρύ και συνιστά
ηχηρή παραβίαση των αμερικανικών νόμων και
ειδικά αυτού που αναφέρεται στην παραβίαση των
κυρώσεων εναντίον εχθρικών, προς την Αμερική,
χωρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση του μισητού,
για τους Αμερικανούς, Ιράν.
Ο Zarrab, έχει δικηγόρο τον Ρούντι Τζουλιάνι,
ένα εκ των πλέον ισχυρών νομικών στην Αμερική
και πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Όπως
αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times, ο κ.
Τζουλιάνι συναντήθηκε με τον Ερντογάν και
ανέλαβε την πρωτοβουλία να επιτύχει την
ανταλλαγή φυλακισμένων. Η Τουρκία να δώσει τους
Αμερικανούς, και ο κ. Τραμπ τον Zarrab και τον
Γκιουλέν. Ο Τζουλιάνι επιχείρησε να συζητήσει το
θέμα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά φαίνεται ότι
στο Λευκό Οίκο του έδειξαν την πόρτα της εξόδου,
διότι αυτό που επιχειρούσε να κάνει ήταν μία
καραμπινάτη παρανομία και θα έδενε ακόμα
περισσότερο τον κ. Τραμπ στη δίνη νέων σκανδάλων.
Η αναμονή για τον κ. Ερντογάν, μέχρι τις 27
Νοεμβρίου, είναι βασανιστική. Πολλές από τις
τελευταίες αντιδράσεις του οφείλονται στον φόβο
που προκαλεί η πιθανότητα ο Zarrab να ανοίξει το
στόμα του και να τα πει όλα στους Αμερικανούς
εισαγγελείς. Σίγουρα, θα δούμε και τον χειρότερο
Ερντογάν μέχρι τότε…
ΕΔΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ Reza Zarrab
Department of Justice
Office of Public Affairs
FOR IMMEDIATE RELEASE
Monday, March 21, 2016
Turkish National Arrested for Conspiring to
Evade U.S. Sanctions Against Iran, Money
Laundering and Bank Fraud
Charges Unsealed against Three Defendants Who
Allegedly Engaged in Hundreds of Millions of
Dollars of Transactions on Behalf of the
Government of Iran and Iranian Entities as Part
of a Scheme to Evade U.S. Sanctions
An indictment was unsealed in the Southern
District of New York against Reza Zarrab, aka
Riza Sarraf, 33, a resident of Turkey and dual
citizen of Turkey and Iran; Camelia Jamshidy,
aka Kamelia Jamshidy, 29, a citizen of Iran; and
Hossein Najafzadeh, 65, a citizen of Iran, for
engaging in hundreds of millions of
dollars-worth of transactions on behalf of the
government of Iran and other Iranian entities,
which were barred by U.S. sanctions, laundering
the proceeds of those illegal transactions and
defrauding several financial institutions by
concealing the true nature of these
transactions.
Zarrab was arrested on March 19, 2016, and was
presented in federal court in Miami earlier
today. Jamshidy and Najafzadeh remain at
large. The case is assigned to U.S. District
Judge Richard M. Berman of the Southern District
of New York.
The indictment was announced by Assistant
Attorney General for National Security John P.
Carlin, U.S. Attorney Preet Bharara of the
Southern District of New York and Assistant
Director in Charge Diego Rodriguez of the FBI’s
New York Field Office.
“According to charges in the indictment, Zarrab,
Jamshidy and Najafzadeh circumvented U.S.
sanctions by conducting millions of
dollars-worth of transactions on behalf of the
Iranian government and Iranian businesses,” said
Assistant Attorney General Carlin. “These
alleged violations, as well as the subsequent
efforts taken to cover up these illicit actions,
undermined U.S. laws designed to protect
national security interests. The National
Security Division will continue to vigorously
pursue and bring to justice those who seek to
violate U.S. sanctions.”
“As alleged, these defendants conspired for
years to violate and evade United States
sanctions against Iran and Iranian entities,”
said U.S. Attorney Bharara. “By allegedly
laundering money through institutions around the
world, Reza Zarrab, Camelia Jamshidy, and
Hossein Najafzadeh undermined the U.S. sanctions
regime imposed against Iran, and committed
federal crimes.”
“For almost five years, from 2010 to 2015, the
defendants allegedly conspired to thwart U.S.
and international economic sanctions against
Iran by concealing financial transactions that
were on behalf of Iranian entities,” said
Assistant Director in Charge Rodriguez. “The
charges announced today should send a message to
those who try to hide who are their true
business partners. We appreciate the assistance
of the FBI’s Miami Office with this case.”
According to the allegations contained in the
indictment:
Beginning in 1979, the U.S. President found that
the situation in Iran constituted an unusual and
extraordinary threat to the national security,
foreign policy and economy of the United States
and declared a national emergency to deal with
the threat. Consistent with that designation,
the United States has instituted a host of
economic sanctions against Iran and Iranian
entities pursuant to the International Emergency
Economic Powers Act (IEEPA). This sanctions
regime prohibits, among other things, financial
transactions involving the United States or
United States persons that are intended for the
government or Iran, or specified Iranian-related
entities.
Between 2010 and 2015, Zarrab, Jamshidy and
Najafzadeh conspired to conduct international
financial transactions on behalf of and for the
benefit of, among others, Iranian businesses,
the Iranian government and entities owned or
controlled by the Iranian government. Among the
beneficiaries of these scheme were Bank Mellat,
an Iranian government-owned bank designated,
during the time of the charged offenses, by the
U.S. Department of the Treasury’s Office of
Foreign Assets Control (OFAC) as a Specially
Designated National (SDN) under the Iranian
Transactions and Sanctions Regulations, the
Iranian Financial Sanctions Regulations and the
Weapons of Mass Destruction Proliferators
Sanctions Regulations; Mellat Exchange, an
Iranian money services business owned and
controlled by Bank Mellat; the National Iranian
Oil Company (NIOC), identified during the time
of the charged offenses by OFAC as an agent or
affiliate of Iran’s Islamic Revolutionary Guard
Corp (IRGC); the Naftiran Intertrade Company
Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl
(NICO Sarl) and Hong Kong Intertrade Company (KHICO),
companies located in the United Kingdom,
Switzerland and Hong Kong, respectively, that
were acting on behalf of NIOC; and the MAPNA
Group, an Iranian construction and power plant
company. Bank Mellat, NIOC, NICO Sarl, NICO and
HKICO are no longer designated as SDNs and NIOC
is no longer identified as an agent or affiliate
of the IRGC, though these entities remain
“blocked parties,” with whom U.S. persons
continue to be prohibited generally from
engaging in unlicensed transactions or dealings.
The scheme was part of an intentional effort to
assist the government of Iran in evading the
effects of United States and international
economic sanctions. For example, on or about
Dec. 3, 2011, Zarrab and Najafzadeh received a
draft letter in Farsi prepared for Zarrab’s
signature and addressed to the general manager
of the Central Bank of Iran. The letter stated,
in part, that “[t]he role of the Supreme Leader
and the esteemed officials and employees of
Markazi Bank [the Central Bank of Iran] play
against the sanctions, wisely neutralizes the
sanctions and even turns them into opportunities
by using specialized methods.” The letter goes
on to state, in part, “[i]t is not secret that
the trend is moving towards intensifying and
increasing the sanctions, and since the wise
leader of the Islamic Revolution of Iran has
announced this to be the year of the Economic
Jihad, the Zarrab family, which has had a half a
century of experience in foreign exchange, . . .
considers it to be our national and moral duty
to declare our willingness to participate in any
kind of cooperation in order to implement
monetary and foreign exchange anti-sanction
policies …”
Zarrab, Jamshidy, Najafzadeh and their
co-conspirators used an international network of
companies located in Iran, Turkey and elsewhere
to conceal from U.S. banks, OFAC and others that
the transactions were on behalf of and for the
benefit of Iranian entities. This network of
companies includes Royal Holding A.S., a holding
company in Turkey; Durak Doviz Exchange, a money
services business in Turkey; Al Nafees Exchange,
a money services business; Royal Emerald
Investments; Asi Kiymetli Madenler Turizm Otom,
a company located in Turkey; ECB Kuyumculuk Ic
Vedis Sanayi Ticaret Limited Sirketi, a company
located in Turkey; and Gunes General Trading
LLC; and others. As a result of this scheme,
the co-conspirators induced U.S. banks to
unknowingly process international financial
transactions in violation of the IEEPA.
Each defendant is charged with conspiracies to
defraud the United States, to violate the IEEPA,
to commit bank fraud and to commit money
laundering. The conspiracy to defraud the
United States charge carries a maximum sentence
of five years in prison. The conspiracy to
violate the IEEPA and money laundering
conspiracy counts each carry a maximum of 20
years in prison. The bank fraud conspiracy
charge carries a maximum sentence of 30 years in
prison. The maximum potential sentences are
prescribed by Congress and are provided here for
informational purposes only, as any sentencing
of the defendant will be determined by the
judge.
The charges contained in the indictment are
merely accusations, and the defendants are
presumed innocent unless and until proven
guilty.
Assistant Attorney General Carlin joined U.S.
Attorney Bharara in praising the outstanding
investigative work of the FBI New York Field
Office’s Counterintelligence Division.
The case is being prosecuted by Assistant U.S.
Attorneys Michael Lockard, Emil Bove and
Sidhardha Kamaraju of the Southern District of
New York, with assistance from Trial Attorney
Mariclaire Rourke of the National Security
Division’s Counterintelligence and Export
Control Section. Assistant U.S. Attorney Jaimie
Nawaday of the Southern District of New York is
principally responsible for the forfeiture
aspects of the case.
Μιχάλης Ιγνατίου
|
