Στο δίμηνο Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου 2018 η Ελλάδα
θα αξιολογηθεί από την
Ομάδα Χρηματοοικονομικής
Δράσης για τις επιδόσεις
της στην καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες και την
καταπολέμηση της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με το CNN
Greece, η FATF είναι μία
ανεξάρτητη μονάδα που
συγκροτήθηκε το 1989 και
εξυπηρετείται
γραμματειακά από τον
Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι
ο φορέας από τον οποίον
προέρχονται οι κανόνες
του διεθνούς δικαίου για
την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες.
Σκοπός της FATF, είναι
αφενός η καθιέρωση
διεθνών προτύπων για την
καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες και την καταστολή
της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, αφετέρου
η εφαρμογή των προτύπων
από τα κράτη –μέλη. Στη
βάση αυτή η FATF ελέγχει
και αξιολογεί την
εφαρμογή των προτύπων σε
διεθνές επίπεδο και
κατατάσσει τις χώρες
ανάλογα με τις επιδόσεις
τους.
Η χώρα μας από το 2011
είναι στην «πρώτη
κατηγορία» της FATF,
δεδομένου ότι εφαρμόζει
τα διεθνή πρότυπα της με
συνέπεια και καταγράφει
θετικές επιδόσεις στην
καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες.
Προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι στην
αξιολόγηση του Οκτωβρίου
η Ελλάδα θα είναι
επαρκώς προετοιμασμένη,
το υπουργείο Οικονομικών
και η Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές
Δραστηριότητες, έχουν
προχωρήσει σε μια σειρά
από νομοθετικές
και οργανωτικές
παρεμβάσεις που
υιοθετούν συστάσεις της
FATF.
Έτσι, με το νόμο
4557/2018 ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία το
ευρωπαϊκό νομοθετικό
πλαίσιο για την
καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες, της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, της
χρηματοδότησης της
διάδοσης όπλων μαζικής
καταστροφής και δόθηκαν
στην Αρχή για το Ξέπλυμα
τα «όπλα» για την
εφαρμογή των αναγκαίων
μέτρων για την πρόληψη,
τον εντοπισμό και την
καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
Μεταξύ άλλων με τον εν
λόγω νόμο έγινε ακόμη
πιο συγκεκριμένος ο
προσδιορισμός των
σχετιζόμενων με την
τρομοκρατία προσώπων και
η επιβολή
χρηματοοικονομικών
κυρώσεων σε
βάρος τους και σε βάρος
προσώπων που
καθορίζονται με
Αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών και των
οργάνων του ή με
Αποφάσεις και
Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκληρή αξιολόγηση
Το τελευταίο έτος η FATF
έχει επιδείξει σκληρή
στάση απέναντι
σε χώρες που εμφανίζουν
στρατηγικές αδυναμίες
στην αντιμετώπιση του
ξεπλύματος χρήματος και
της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, κάτι που
προδιαθέτει και για την
στάση της έναντι της
Ελλάδος.
Στην Ολομέλεια της
ομάδος που έλαβε χώρα
στο Παρίσι στις 27-29
Ιουνίου 2018 η FATF
κάλεσε τα μέλη της να
προβούν στη λήψη μέτρων
με σκοπό την προστασία
του διεθνούς
χρηματοοικονομικού
συστήματος από τους
σημαντικούς κινδύνους
ξεπλύματος χρήματος και
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας που
εμφανίζουν η Βόρειος
Κορέα και το Ιράν.
Συγκεκριμένα σε ότι
αφορά τη Βόρειο Κορέα η
FATF εξέφρασε ανησυχία
τόσο για τις σημαντικές
ελλείψεις του
καθεστώτος καταπολέμησης
της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες
δραστηριότητες και
καταπολέμησης της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας όσο και για
την για την απειλή που
συνιστούν οι παράνομες
δραστηριότητες της που
συνδέονται με τη διάδοση
των όπλων μαζικής
καταστροφής και τη
χρηματοδότησή τους.
Επιβεβαίωσε δε την
έκκληση προς τα μέλη της
να εφαρμόσουν μέτρα
αυξημένης δέουσας
επιμέλειας στις
επιχειρηματικές σχέσεις
και συναλλαγές τους με
τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Βορείου
Κορέας, ενώ παράλληλα
προέτρεψε στη λήψη
αποτελεσματικών
αντίμετρων και
στοχευμένων οικονομικών
κυρώσεων, σύμφωνα με τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.
Αναφορικά με το Ιράν,
παρά την πολιτική του
δέσμευση και την
αναζήτηση τεχνικής
βοήθειας για την
κατάρτιση σχεδίου δράσης
αντιμετώπισης των
αδυναμιών του και την
θέσπιση, από το Νοέμβριο
του 2017 νομικού
πλαισίου που αφορά στη
δήλωση μετρητών και
τροποποίησης των νόμων
του για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και της
χρηματοδότησης αυτής, η
FATF ενέκρινε την
παραμονή του στη «μαύρη
λιστα» επειδή
η πλειονότητα των
νομοθετικών του
μεταρρυθμίσεων παραμένει
σε εκκρεμότητα.
Εκτιμώντας ωστόσο τις
προσπάθειες της Ιρανικής
Κυβέρνησης αποφάσισε την
αναστολή επιβολής
αντιμέτρων μέχρι τον
Οκτώβριο του 2018, οπότε
θα επανεξετασθεί η
πλήρης συμμόρφωση του
προς τα πρότυπα του
Διεθνούς Οργανισμού. Υπό
το πρίσμα αυτό, η FATF
ενθάρρυνε τα μέλη της να
εφαρμόζουν μέτρα
αυξημένης δέουσας
επιμέλειας σε
επιχειρηματικές σχέσεις
και συναλλαγές με φυσικά
και νομικά πρόσωπα από
το Ιράν, με σκοπό την
προστασία του
χρηματοπιστωτικού τους
τομέα.
Τέλος, η FATF προέτρεψε
χώρες όπως η Αιθιοπία,
το Πακιστάν, η Σερβία, η
Σρι Λάνκα, η Συρία, το
Τρινιντάντ και Τομπάγκο,
η Τυνησία και η Υεμένη
που βρίσκονται σε μια
εξελικτική διαδικασία
αντιμετώπισης των
στρατηγικών τους
ελλείψεων να καταγράψουν
πρόοδο, ενώ σε ό,τι
αφορά στην αξιολόγηση
των Ιράκ και Βανουάτου,
αποφάσισε την εξαίρεσή
τους από το καθεστώς
διαρκούς παρακολούθησης.
|
|