Σύμφωνα με τα όσα γράφει
το CNN Greece,
σημειώνεται πως φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις
που έχουν καθυστερήσει να
πληρώσουν ποσά φόρων άνω
των 50.000 ευρώ για
περισσότερους από
τέσσερις μήνες μετά την
ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων
προθεσμιών, βρίσκονται
αντιμέτωπα με μηνυτήριες
αναφορές από τις αρμόδιες
ΔΟΥ για το αδίκημα της
μη καταβολής χρεών προς
το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές
διώξεις για τη μη
πληρωμή των οφειλών τους
στο Δημόσιο, πολλοί εξ
αυτών κατηγορούνται και
για το αδίκημα της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, δηλαδή
ξέπλυμα «μαύρου»
χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018),
οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά
Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε
φορά που διαπιστώνουν
φορολογικά αδικήματα που
διώκονται ποινικά
υποχρεούνται να
υποβάλλουν αναφορές προς
την Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές
Δραστηριότητες προκειμένου
οι κατηγορούμενοι να
ελέγχονται και για το
εάν διέπραξαν το αδίκημα
του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στο σύνολο του 2018
αντιμέτωποι με αυτή τη
δυσμενή κατάσταση
βρέθηκαν 1.739
φορολογούμενοι, που
είχαν συνολικά
ληξιπρόθεσμα χρέη προς
το Δημόσιο ύψους 2,1 δισ.
ευρώ.
Στο σύνολο του 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε
από την Αρχή
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες 368
έγγραφα παροχής
πληροφοριών, τα οποία
αφορούσαν σε 803
εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στη
βάση των πληροφοριών
αυτών άνοιξαν 898
υποθέσεις εκ των οποίων
οριστικοποιήθηκαν οι 378.
Βεβαιώθηκαν ποσά 27 εκατ.
ευρώ περίπου και
εισπράχτηκαν στο σύνολο
του 2018 το 1,6 εκατ.
ευρώ.
|
|