Ο τελευταίος, σύμφωνα με
έρευνα των Κινεζικών
αρχών, φέρεται να είχε
συστήσει προσωπική
εταιρία μέσω της οποίας
έκανε πωλήσεις ακινήτων
σε Κινέζους, αξίας 40
εκατομμυρίων ευρώ, μέσω
της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που
γίνονταν οι πωλήσεις
ακινήτων, ωστόσο, στην
Κίνα είχαν επιβληθεί
κεφαλαιακοί έλεγχοι
(capital controls) με
αποτέλεσμα αυτή η
πρακτική να είναι
παράνομη.
Οι αγοραστές φέρονται να
ξεπερνούσαν τα εμπόδια
στην κίνηση κεφαλαίων
μέσω της χρήσης
των POS, και
παράλληλα έμπαιναν στο
πρόγραμμα της Χρυσής
Βίζα (και των προνομίων
της)
Έρευνα για το θέμα
διενεργεί και η Τράπεζα
της Ελλάδος, αλλά και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Η διοίκηση
της Jumbo πάντως
ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση
αφορά προσωπική
δραστηριότητα του κ.
Παπαευαγγέλου και δεν
σχετίζεται με την
εταιρία.
