|
|
|
Το CNN Greece φέρνει
σήμερα στη δημοσιότητα
στοιχεία που απορρίπτουν
τους πρόσφατους
ισχυρισμούς του Αριστείδη
Φλώρου πως από τη στιγμή
που αποκαλύφθηκε το
σκάνδαλο Energa – Hellas
Power, ο ίδιος κατέβαλε
προσπάθειες ώστε να
επιστραφούν στο Δημόσιο
και στους Δήμους τα
χρήματα που
υπεξαιρέθηκαν. |
|
|
|
|
|
Από τα στοιχεία της
έρευνας του CNN Greece
προκύπτει πως το 2014
και ενώ ο ίδιος
δικαζόταν για το
σκάνδαλο της υπεξαίρεσης
των 256,5 εκατ. ευρώ, έστελνε
εμβάσματα από λογαριασμό
που διατηρούσε στη
Σιγκαπούρη σε
συγκεκριμένη τράπεζα του
Μαυροβουνίουκαι εν
συνεχεία έκανε αναλήψεις
πολλών χιλιάδων ευρώ
μέσω χρεωστικών καρτών.
Και οι αποκαλύψεις του
CNN Greece έχουν ειδικό
βάρος διότι από το 2014
έως και σήμερα η
μεγαλύτερη εκκρεμότητα
της υπόθεσης Energa –
Hellas Power είναι το
πώς θα ανακτήσει το
Δημόσιο τα χρήματα που
υπεξαιρέθηκαν και το πώς
θα επιστραφούν τα πολλά
εκατομμύρια ευρώ που
βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στην πράξη από την
έρευνα του CNN Greece
προκύπτει πως ο
Αριστείδης Φλώρος είχε
από το 2014 -καθ’ όλη τη
διάρκεια της
ακροαματικής διαδικασίας-
τη δυνατότητα να κινεί
ανενόχλητος τραπεζικούς
λογαριασμούς στο
εξωτερικό στους οποίους
είχε καταθέσει τα
υπεξαιρούμενα χρήματα,
αλλά παρά το γεγονός
αυτό δεν επέστεψε τα
ποσά που υπεξαίρεσε.
Τα κρυμμένα χρήματα
Μπορεί η Αρχή
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
να κινήθηκε εγκαίρως το
2012 και να δέσμευσε 121
εκατ. ευρώ που η Energa
και η Hellas Power είχαν
σε τραπεζικά ιδρύματα,
ωστόσο λόγω αρμοδιότητας
δεν μπόρεσε να δεσμεύσει
περιουσιακά στοιχεία που
μέσω εταιρειών οι
κατηγορούμενοι είχαν
βγάλει στη Ζυρίχη, στο
Μονακό, στο Χονγκ Κονγκ,
στη Σιγκαπούρη, στη
Κύπρο, κ.α..
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχει η υπόθεση των
χρημάτων που εστάλησαν
στη Σιγκαπούρη. Μετά από
έρευνες των Αρχών
προέκυψε πως οι
Αριστείδης και Αχιλλέας
Φλώρος είναι οι
πραγματικοί δικαιούχοι
τεσσάρων εταιρειών με
έδρα το Μπελίζ, της
Νήσους Μάρσαλ και το
Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται
για την εταιρεία ΙΕΤ
International
Electricity Traders
Ltd (Μάρσαλ), την Vision
Realty Ltd (Μπελίζ), την KaiFai
International Ltd (Χονγκ
Κονγκ) και την Superb
Operations Inc (Μπελίζ).
Η ΙΕΤ International
Electricity Traders Ltd
ιδρύθηκε στις 27
Οκτωβρίου του 2011. Η
Vision Realty Ltd την
1ηΙανουαρίου 2012, η
ημερομηνία εγγραφής της
KaiFai International Ltd
ήταν η 8η Μαρτίου 2012
και της Superb
Operations Inc η 19η
Απριλίου του 2012.
Μέσω των τεσσάρων αυτών
εταιρειών οι Αριστείδης
και Αχιλλέας Φλώρος
άνοιξαν τέσσερεις
τραπεζικούς λογαριασμούς
σε δύο τραπεζικά
ιδρύματα στη Σιγκαπούρη.
Οι τρεις εξ αυτών
στην VP Bank
Singapore και ο ένας
στην Clariden Leu. Οι
λογαριασμοί στην VP Bank
Singapore ανήκαν στις
Vision Realty, στη
KaiFai International και
στην Superb Operations,
ενώ ο λογαριασμός στην
Clariden Leu ανήκε στην
ΙΕΤ International
Electricity Traders.
Στο τέλος του 2012 ο
λογαριασμός της Vision
Realty στον οποίο
δικαιούχοι ήταν και ο
Αριστείδης και ο
Αχιλλέας Φλώρος είχε
κατατεθειμένα 20,6 εκατ.
ευρώ. Ο λογαριασμός της
KaiFai International,
στον οποίο δικαιούχος
ήταν μόνον ο Αριστείδης
Φλώρος είχε στα μέσα του
2012 περίπου 25 εκατ.
ευρώ, η Superb
Operations στην οποία
ξανά δικαιούχος ήταν ο
Αριστείδης Φλώρος είχε
στα τέλη του 2012
κατατεθειμένα 25 εκατ.
ευρώ και η ΙΕΤ
International
Electricity Traders,
στην οποία δικαιούχοι
ήταν ξανά και ο
Αριστείδης και ο
Αχιλλέας Φλώρος είχε στα
τέλη του 2011
κατατεθειμένα 20 εκατ.
ευρώ.
Για τις ελληνικές Αρχές
τα χρήματα της
Σιγκαπούρης και οι
προαναφερόμενες
εταιρείες έχουν ειδική
αξία διότι εκ των
υστέρων απεδείχθη πως
τροφοδοτούσαν
λογαριασμούς του
εξωτερικού. Ενδεικτικά η
KaiFai International
βρέθηκε να έχει στείλει
το Μάιο του 2012 περίπου 21
εκατ. ευρώ σε τραπεζικό
λογαριασμό στη Κύπρο που
διατηρούσε εταιρεία με
πραγματικό δικαιούχο
τον Χαράλαμπο Σμυρλιάδη,
ο οποίος συγκαταλέγεται
στους καταδικασθέντες
για την υπόθεση.
Αναλήψεις μέσω
Μαυροβουνίου
Όπως προαναφέρθηκε, η
εταιρεία Superb
Operations με έδρα το
Μπελίζ στην οποία
μοναδικός δικαιούχος
ήταν ο Αριστείδης Φλώρος
είχε στα τέλη του 2012
κατατεθειμένα 25 εκατ.
ευρώ στην VP Bank
Singapore . Στα τέλη του
Σεπτεμβρίου του 2014, ενώ
ήδη o Φλώρος δικαζόταν
για την υπόθεση της
Energa και είχε
αποφυλακιστεί λόγω της
παρέλευσης του 18μηνου,
οι ελληνικές Αρχές
ενημερώθηκαν από τις
αρχές του Μαυροβουνίου
πως μια τοπική τράπεζα
έστειλε σήμα για ύποπτες
συναλλαγές του Έλληνα
υπηκόου Αριστείδη Φλώρου.
Συγκεκριμένα, οι τοπικές
αρχές ενημέρωσαν πως η
εταιρεία Superb
Operations Inc κατέθεσε
στο λογαριασμό που
διατηρούσε σε τράπεζα
του Μαυροβουνίου ο
Έλληνας υπήκοος τρία
διαφορετικά εμβάσματα
επικαλούμενη πως
πρόκειται για αμοιβή για
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το πρώτο έμβασμα ύψους
10.000 ευρώ εστάλη στις
31 Ιουλίου 2014, το
δεύτερο έμβασμα ύψους
35.000 ευρώ εστάλη στις
25 Αυγούστου του 2014
και το τρίτο έμβασμα
ύψους 50.000 ευρώ εστάλη
στις 17 Σεπτεμβρίου του
2014. Τα σχετικά ποσά
συνολικού ύψους 85.000
ευρώ εστάλησαν στο
Μαυροβούνιο από την VP
Bank Singapore μέσω της
αυστριακής Raiffeisen
Bank.
Από τα 85.000 ευρώ, τα
10.000 ευρώ, αναλήφθηκαν
υπό τη μορφή μετρητών
από την τράπεζα του
Μαυροβουνίου, ενώ άλλα 45.000
ευρώ εστάλησαν σε άλλο
λογαριασμό του Αριστείδη
Φλώρου στην ίδια τράπεζα,
από τον οποίο έκανε αναλήψεις
χρημάτων μέσω χρεωστικής
κάρτας. Οι αρχές του
Μαυροβουνίου ενημέρωσαν
πως οι αναλήψεις αυτές
γινόντουσαν από ΑΤΜ από
άλλες χώρες του
εξωτερικού.
Παράλληλα, οι τοπικές
αρχές ενημέρωσαν πως από
τη σύμβαση που είχαν
συνάψει η εταιρεία
Superb Operations Inc με
έδρα το Μπελίζ και ο
Αριστείδης Φλώρος -
προσκομίσθηκε στην
τράπεζα του Μαυροβουνίου
για να υποδεχθεί τα
σχετικά χρήματα –
προέκυψε πως για τις
συμβουλευτικές του
υπηρεσίες ο Αριστείδης
Φλώρος θα λάμβανε αμοιβή
συνολικού ύψους 250.000
ευρώ! Δηλαδή, το
αφεντικό της Energa σκόπευε
μέσω Μαυροβουνίου να
βγάλει ακόμη 165.000
ευρώ από τα χρήματα που
είχε στη VP Bank
Singapore!
Διάψευση Φλώρου
Τα στοιχεία είναι
εξαιρετικά επιβαρυντικά
για τον Αριστείδη Φλώρο,
ο οποίος καταβάλει
διαρκώς προσπάθειες να
στρέφει την προσοχή
στους εν Ελλάδι
εταιρικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς των Energa
– Hellas Power που
δέσμευσε η Αρχή
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
το 2012 και όχι στους
λογαριασμούς που εκείνος
και ο Αχιλλέας Φλώρος άνοιξαν
τη διετία 2011 και 2012
στο εξωτερικό μέσω
παρένθετων εταιρειών των
οποίων είναι οι
πραγματικοί δικαιούχοι.
Αξίζει να σημειωθεί πως
κατά καιρούς η
υπερασπιστική γραμμή του
Φλώρου είναι πως στους
λογαριασμούς εξωτερικού
έχουν μεταφερθεί χρήματα
της Energa που δεν οφείλονται
στο Δημόσιο, αλλά είναι
αντικείμενο αστικής
διαφοράς με τον ΔΕΣΜΗΕ,
ήτοι μια αμφισβητούμενη
οφειλή που εκκρεμεί!
Είναι ενδεικτικό πως ο
Αριστείδης Φλώρος σε
δημόσια δήλωση του
υποστήριξε προχθές τα
εξής: «Ήδη από το έτος
2012 καταβάλλω ανελλιπώς
προσπάθεια για να
εισπράξει το Δημόσιο και
οι Δήμοι τα χρήματα που
δικαιούνται και τα οποία
είναι στο σύνολό τους
κατατεθειμένα σε
δεσμευμένους, με απόφαση
των αρχών, εταιρικούς
-και όχι ατομικούς μου-
τραπεζικούς λογαριασμούς
(…) Οι διάφορες δηλώσεις
περί χρημάτων που «έκαναν
φτερά» κ.λπ. είναι
αποτέλεσμα είτε πλήρους
άγνοιας της υποθέσεως
είτε εσκεμμένης
διαστρέβλωσης της
αλήθειας, ιδίως δε μετά
την έκδοση της απόφασης
του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών
(1115/2017) που διέταξε
ήδη από τον Μάρτιο του
έτους 2017 την απόδοση
των χρημάτων σε Δημόσιο
και Δήμους, τα οποία
είναι στην κατοχή των
Τραπεζών».
Τα στοιχεία της έρευνας
του CNN Greece αποδεικνύουν
πως τα χρήματα που
δικαιούται το Δημόσιο
δεν είναι στο σύνολό
τους κατατεθειμένα στους
ήδη επί μια εξαετία
δεσμευμένους ελληνικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς,
αλλά βρίσκονται σε «εξωτικούς»
λογαριασμούς του
εξωτερικού στους οποίους
οι ελληνικές αρχές δεν
μπορούσαν να έχουν
πρόσβαση. Ακόμη τα
στοιχεία από την υπόθεση
του Μαυροβουνίου
δείχνουν πως ο
Αριστείδης Φλώρος είναι
εκείνος που εσκεμμένα
διαστρεβλώνει την
αλήθεια, καθώς οι
συναλλαγές του ιδίου το
2014 στη γειτονική χώρα
αποδεικνύουν στην πράξη
με ποιες μεθοδεύσεις τα
χρήματα που φυγαδεύτηκαν
στο εξωτερικό «έκαναν
φτερά».
Πηγή: CNN Greece
|
|
Greek Finance Forum |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
|
|
|
|