Όπως έχει γίνει γνωστό, στις αποκαλύψεις των
Paradise Papers ο όρος «Ελλάδα» αναφέρεται σε
περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, συμβολαίων και συμβάσεων.
Για το θέμα των Paradise Papers έχει δοθεί
εντολή προς τους οικονομικούς εισαγγελείς από
την επικεφαλής τους, Μαριάννα Ψαρουδάκη, για
έλεγχο όλων των στοιχείων για φυσικά και νομικά
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα,
ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
όσο και φοροφυγάδες. |