Σύμφωνα με το taxheaven,
με βάση τα πρώτα
αποτελέσματα του
λογισμικού το
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατάφερε να
ολοκληρώσει 953
υποθέσεις το έτος 2017,
έναντι 252 του έτους
2016.
Μέσω του Λογισμικού,
αντλούνται τα πρωτογενή
δεδομένα που απέστειλαν
τα πιστωτικά ιδρύματα
της ημεδαπής και αφορούν
στο σύνολο των
χρηματοοικονομικών
προϊόντων και των
διενεργηθέντων σε αυτά
αναλυτικών κινήσεων , τα
δηλωθέντα εισοδήματα του
εκάστοτε ελεγχόμενου
καθώς και
αυτοματοποιημένη
επεξεργασία των
δεδομένων (τραπεζικών
και φορολογικών) με την
εκτίμηση πρωτογενών
καταθέσεων, μέσω της
χρήσης μηχανογραφικών
ελεγκτικών εντολών, για
κάθε φορολογικό έτος και
το άθροισμα του συνόλου
των δηλωθέντων
πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων
(φορολογητέων, αυτοτελώς
φορολογημένων και
αφορολόγητων) στα υπό
έρευνα έτη.
Υπενθυμίζεται ότι, δεν
υπολογίζονται ως
πρωτογενείς καταθέσεις
οι αντιλογισμοί, οι
μεταφορές χρημάτων
μεταξύ των τραπεζικών
λογαριασμών του
ελεγχόμενου, οι
ανανεώσεις τραπεζικών
και χρηματιστηριακών
προϊόντων (Repos,
αμοιβαία κεφάλαια,
προθεσμιακές καταθέσεις),
διάφορες συμψηφιστικές
κινήσεις κ.α., καθώς δεν
συνιστούν νεοεισερχόμενο
χρήμα στους λογαριασμούς
του.
|
|
