Σύμφωνα με τα όσα
γράφει το Bloomberg, ένας
μυστηριώδης Ελβετός trader μπορεί να είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ του σκανδάλου
«insider-trading» που
αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα και των ως
σήμερα θεωρούμενων ανεξάρτητων υποθέσεων που
ερευνώνται σε Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Σύμφωνα πάντα με το
Bloomberg,
ενώ οι περιπτώσεις στη
Νέα Υόρκη αφορούν τον
αντιπρόεδρο της Goldman
Sachs Group Inc., τον
Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο
Νίκα και
έναν γνωστό παίκτη του
πόκερ, διάφορα
κατηγορητήρια αναφέρουν
και έναν ανώνυμο Ελβετό
trader. Τα κατηγορητήρια
χρησιμοποιούν
διαφορετικές κωδικές
ονομασίες και δεν είναι
σαφές εάν οι αναφορές
αφορούν το ίδιο άτομο,
αλλά ο
trader φωτογραφίζεται με
παρόμοιους όρους σε όλες
τις αναφορές.
To όνομά του είναι Marc
Demane-Debih, είναι
trader με έδρα τη Γενεύη. Συνελήφθη
πέρυσι στη Σερβία για
μια χρηματιστηριακή
απάτη με αίτημα από τις
ΗΠΑ και εκδόθηκε στη Νέα
Υόρκη τον Μάιο, σύμφωνα
με εκπρόσωπο δικαστηρίου
στο Βελιγράδι. Έκτοτε
το όνομά του δεν
εμφανίζεται σε κανένα
από τα κατηγορητήρια
ούτε σε κάποιο δημόσιο
δικαστήριο ή καταλόγους
φυλακών, κάτι
που δείχνει ότι μπορεί
να βρίσκεται υπό
προστασία και να
συνεργάζεται με τις
αρχές.
Σύμφωνα λοιπόν με το
Bloomberg, οι
εμπλεκόμενοι της
υπόθεσης είναι:
Μπράιαν Κοέν
Ηλικία:
33
Τόπος
Διαμονής: Νέα Υόρκη
Σύμφωνα με τα όσα
αναφέρει το
Bloomberg, ο
Μπράιαν Κοέν ήταν
τραπεζίτης της Goldman
Sachs στη
Νέα Υόρκη όταν
συνελήφθη στο διαμέρισμά
του στις 18 Οκτωβρίου.
Ο Κοέν, Γάλλος υπήκοος,
αρχικά εργάστηκε στα
γραφεία της τράπεζας στο
Λονδίνο και στη συνέχεια
μεταφέρθηκε στη Νέα
Υόρκη, το 2017. Οι
αμερικανικές αρχές
ισχυρίζονται ότι ο Κοέν
μετέφερε σε έναν έμπορο
στην Ελβετία πληροφορίες
για πιθανές εξαγορές της Syngenta
AG,
μίας ελβετικής εταιρείας
γεωργικών χημικών ουσιών
και σπόρων, και της Buffalo
Wild Wings Inc.,
εταιρείας franchise με
εστιατόρια και μπαρ, που
έχει έδρα στη Μινεάπολις.
Ο Κοέν είναι ελεύθερος
με εγγύηση 750.000
δολάρια περιμένει τη
δίκη του. Βρίσκεται σε
κατ’οίκον περιορισμό,
στο διαμέρισμα που ζει
με τη φίλη του. Η
Goldman Sachs τον έχει
θέσει σε άδεια μετ
‘αποδοχών όταν συνελήφθη
και κατηγορήθηκε. Έχει
δηλώσει ότι δεν είναι
ένοχος.
Μπένζαμιν Τέιλορ
Ηλικία: 35
Τόπος διαμονής: Γαλλία
Προηγούμενη εργασία:
τραπεζίτης στην Moelis &
Co.
Νταρίνα Γουίντσορ
Ηλικία: 32
Τόπος Διαμονής: Ταΐλάνδη
Προηγούμενη εργασία:
τραπεζίτισα στην
Centerview Partners
LLC
Ο Μπένζαμιν
Τέιλορ είναι πρώην
τραπεζίτης της Moelis, ο
οποίος μοιράζονταν ένα
διαμέρισμα στο Λονδίνο
με την φίλη του Νταρίνα
Γουίντσορ,
πρώην τραπεζίτισα της Centerview.
Οι εισαγγελείς
ισχυρίζονται ότι, από τα
τέλη του 2012 έως τις
αρχές του 2018, οι δύο
τους έδωσαν
εμπιστευτικές
πληροφορίες για 22
εταιρείες, μερικές φορές
επικοινωνώντας μέσω
μυστικού κώδικα, ενώ
χρησιμοποιούσαν τα
ονόματα κατοικίδιων ζώων,
«Pops» και «Popsy», στα
μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ένα email
που έστειλε το 2012 η Νταρίνα
Γουίντσορ στον Τέιλορ
είχε τίτλο «Κάποτε,
υπήρχε ο Pops που έψαχνε
για Τρούφες στο δάσος
…», όπως αναφέρει το
κατηγορητήριο. Εικάζεται
ότι επρόκειτο για
εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά με
το σχέδιο της Amgen
Inc. να
εξαγοράσει την Onyx
Pharmaceuticals Inc.
Ο Τέιλορ έφυγε από την
τράπεζα περίπου το 2015
και η Γουίντσορ
απολύθηκε το 2016.
Ωστόσο, ο Τέιλορ
συνέχισε να παρέχει
εσωτερική πληροφόρηση
από μία άλλη τράπεζα που
δεν κατονομάζεται. Οι
δυο τους κέρδισαν με τον
τρόπο αυτό πάνω από ένα
εκατομμύριο δολάρια σε
μετρητά, πολυτελή
ρολόγια και ακριβά ρούχα,
σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Οι εισαγγελείς
απήγγειλαν κατηγορίες
για τους δύο στις 9
Σεπτεμβρίου, ωστόσο
παραμένουν ασύλληπτοι. Ο
Τέιλορ στη Γαλλία και η
Γουίντσορ στην πατρίδα
της
Τζόζεφ Αμπντούλ Ελ-Χούρι
Ηλικία: 52
Τόπος κατοικίας: London
Εργασία: Trader
Ο Λονδρέζος trader Τζόζεφ
Ελ-Χούρι, έβγαλε
2 εκατομμύρια δολάρια
από τις πληροφορίες που
του έδωσαν οι Τέιλορ και
Γουίντσορ μέσω ενός
άγνωστου μεσάζοντος,
σύμφωνα με τους
ερευνητές των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, επισήμαναν
ότι αυτός και ο μεσάζων
αντάλλαζαν
κρυπτογραφημένα μηνύματα
και επικοινωνούσαν με τη
χρήση τηλεφώνων μίας
χρήσης, τα οποία
κατέστρεφαν και
αντικαθιστούσαν τακτικά
προκειμένου να μην
ανιχνεύονται.
Ο Ελ-Χούρι, ο οποίος
κατέχει διπλή ιθαγένεια,
είναι δηλαδή Λιβανέζος
και Βρετανός υπήκοος,
υπέστη δύο καρδιακές
προσβολές τον Σεπτέμβριο
και έχει «σύνθετες
ιατρικές ανάγκες», όπως
δήλωσε ο δικηγόρος του
στο δικαστή, μετά τη
σύλληψή του στο Λονδίνο.
Είναι κρατούμενος χωρίς
εγγύηση στη φυλακή
Wandsworth ενώ
αγωνίζεται για τη μη
έκδοση του στις ΗΠΑ. Ο
δικηγόρος του αρνήθηκε
να σχολιάσει περαιτέρω
την υπόθεση.
Γιώργος Νίκας,
Ηλικία: 54
Τόπος Διαμονής: Νέα
Υόρκη, Ελλάδα
Εργασία: Ιδιοκτήτης
αλυσίδας εστιατορίων
Ο Γιώργος
Νίκαςείναι traderκαι
ιδιοκτήτης της αλυσίδας
εστιατορίων GRK Fresh Greek.
Κατηγορείται από τις
Αρχές ότι λάμβανε
πληροφορίες μαζί με τους
Κοέν, Τέιλορ και
Γουίντσορ, κερδίζοντας
εκατομμύρια δολάρια από
παράνομη αγοραπωλησία
μετοχών τουλάχιστον 12
εταιρειών. Ο Νίκας είναι
ιδιοκτήτης ενός
διαμερίσματος αξίας έξι
εκατ. δολαρίων στην Νέα
Υόρκη, σύμφωνα με τον
Αμερικανό εισαγγελέα.
Ο Νίκας κατηγορείται από
τις Αρχές ότι
χρησιμοποιούσε κινητά
τηλέφωνα μιας χρήσης για
να αποπροσανατολίσει τις
έρευνες, ενώ σε
τουλάχιστον μία
περίπτωση ο Κοέν φέρεται
να απάντησε σε
τηλεφώνημα από
εστιατόριο του Νίκα στην
Νέα Υόρκη.
Ο επιχειρηματίας
βαρύνεται και με μια
ξεχωριστή κατηγορία για
εσωτερική πληροφόρηση
σχετικά με την Ariad Pharmaceuticals από
τον Τηλέμαχο
Λαβίδα,
γιο του διευθυντή της Ariad.
Σύμφωνα με τις
αμερικανικές αρχές, ο
Νίκας δεν έχει συλληφθεί
και βρίσκεται
στην Ελλάδα εδώ και έναν
χρόνο.
Δεν έχει απαντήσει στις
κατηγορίες που του
αποδίδονται.
Τηλέμαχος Λαβίδας
Ηλικία: 38
Τόπος Διαμονής:
Νέα Υόρκη, Ελλάδα
Εργασία: Lavipharm
Laboratories Inc.
Ο Τηλέμαχος
Λαβίδας είναι
Αμερικανός πολίτης,
κάτοικος Νέας Υόρκης, η
σύζυγός του οποίου είναι
έγκυος ενώ έχει ένα
ακόμη παιδί 15 μηνών.
Αποφοίτησε το 2003 από
το πανεπιστήμιο Columbiaμε
πτυχίο στα οικονομικά.
Οι Αρχές τον κατηγορούν
ότι έλαβε εσωτερική
πληροφόρηση σχετικά με
την Ariadαπό
τον πατέρα του, ο οποίος
είναι στο ΔΣ της
φαρμακευτικής εταιρείας
και ζει στην Αθήνα, και
τις μεταβίβασε στον Νίκα.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα
αναφέρει το
Bloomberg,
ο Λαβίδας συνελήφθη στο
διαμέρισμα του Νίκα στην
Νέα Υόρκη, στις 18
Οκτωβρίου. Οι διωκτικές
αρχές υποστηρίζουν ότι
εθεάθη να συναντάται με
τον ξάδελφο του Νίκα ο
οποίος πιστεύεται ότι
προμήθευε το κύκλωμα με
τα τηλέφωνα μιας χρήσης.
Ο Λαβίδας εργαζόταν στην
οικογενειακή επιχείρηση, Lavipharm Laboratories,
στο Νιου Τζέρσεϊ,
σύμφωνα με τους
δικηγόρους του. Ήταν
ιδρυτής μιας startup,
της Mediterra,
που παρασκευάζει μπάρες
δημητριακών, βασισμένες
στην μεσογειακή διατροφή.
Ο ίδιος δήλωσε αθώος
στις κατηγορίες, αλλά
το δικαστήριο δεν
δέχθηκε να καταβάλει
εγγύηση, με αποτέλεσμα
οι συγγενείς του που
ήταν παρόντες στη
διαδικασία να ξεσπάσουν
σε κλάματα.
Οι Αρχές εκφράζουν
φόβους ότι μπορεί να
διαφύγει στην Ελλάδα.
Είναι φυλακισμένος σε
ομοσπονδιακή φυλακή στο
Μανχάταν περιμένοντας τη
δίκη του τον Ιανουάριο.
Walid Choucair
Ηλικία: 40
Τόπος διαμονής: London
Επάγγελμα: Trader
Ο Walid Choucair είναι
ένας Λονδρέζος που έλαβε
ιδιωτική παιδεία και
άρχισε να
δραστηριοποιείται σοβαρά
ως trader γύρω στα 25
του χρόνια. Τον Ιούνιο,
καταδικάστηκε για πέντε
κατηγορίες εμπορίας
εμπιστευτικών
πληροφοριών και
καταδικάστηκε σε τρία
χρόνια φυλάκισης. Οι
ένορκοι έκριναν ότι είχε
χρησιμοποιήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες από την
Fabiana Abdel-Malek, μία
φίλη του στην UBS Group,
για να επωφεληθεί από
συναλλαγές σε πέντε
μετοχές μεταξύ 2013 και
2014,
συμπεριλαμβανομένων των
Targa Resources και
Elizabeth Arden.
Ο δικαστής είπε ότι
διέφθειρε την Abdel-Malek,
η οποία ήταν
οικογενειακή φίλη,
ανοίγοντας της την πόρτα
στην αίγλη του ιδιωτικού
του club Tramp, στο
Mayfair, όπου ξόδευε
χιλιάδες λίρες
διοργανώνοντας πάρτι με
σαμπάνια και έπαιζε
κιθάρα.
Ο Choucair δήλωσε ότι
έπαιρνε αποφάσεις με
βάση τα όσα μάθαινε
δημοσίως και από άλλους
traders, και όχι από την
Abdel-Malek, και
σχεδιάζει να υποβάλει
έφεση.
Fabiana Abdel–Malek
Ηλικία:
37
Τόπος διαμονής: Λονδίνο
Προηγούμενη εργασία:
Σύμβουλος συμμόρφωσης
της UBS Group
Η Fabiana
Abdel–Malek φοίτησε
στο γυμνάσιο κοντά στην
πλατεία Sloane του
Λονδίνου, πριν σπουδάσει
για να γίνει δικηγόρος.
Έγινε δεκτή στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα
της UBS και
είχε μια πολλά
υποσχόμενη καριέρα στο
τμήμα συμμόρφωσης,
έχοντας προτάσεις
εργασίας από την Goldman
Sachs.
Στο πλαίσιο του ρόλου
της, είχε πρόσβαση σε
εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά με
όλες τις συγχωνεύσεις
και εξαγορές στις οποίες
ενεπλάκη η UBS.
Τον Ιούνιο, η Abdel–Malek κρίθηκε
ένοχη για πέντε
κατηγορίες κατάχρησης
εμπιστευτικών
πληροφοριών και
καταδικάστηκε σε τρία
χρόνια φυλάκισης μαζί με
τον φίλο της, Choucair.
Όταν συνελήφθη, η Abdel–Malek ζούσε
ακόμα με τους γονείς της
και τις δύο ενήλικες
αδελφές της στο Δυτικό
Λονδίνο.
Η Abdel–Malek και
ο Choucair γνωρίστηκαν
αρχικά από τις μητέρες
τους και ο Choucair άρχισε
να την παίρνει μαζί του
στην ιδιωτική του λέσχη, Tramp.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν
ότι επανειλημμένα είχε
πρόσβαση σε δεδομένα
εμπιστευτικών
πληροφοριών και στη
συνέχεια επικοινωνούσε
με τον Choucair μέσω
προπληρωμένου τηλεφώνου.
Η κάρτα SIM του
κινητού ήταν σε ένα BlackBerry το
οποίο ήταν πανομοιότυπο
με το επαγγελματικό της
τηλέφωνο, το οποίο οι
εισαγγελείς ισχυρίστηκαν
ότι το χρησιμοποιούσε
για να κρύβει τις
κινήσεις της. Η Abdel–Malek,
που ισχυρίστηκε ότι δεν
είχε δώσει εμπιστευτικές
πληροφορίες στον Choucair,
δεν δήλωσε αν σχεδιάζει
να ασκήσει έφεση.
Η γαλλική υπόθεση
Alexis Kuperfis
Ηλικία: 39
Τόπος διαμονής: Γενεύη
Ρόλος: Τrader
Δεν είναι σαφές πότε
άρχισε το trading ο Alexis
Kuperfis,
αλλά ένα πράγμα είναι
σίγουρο, ότι έγινε πολύ
καλός σε αυτό πολύ
γρήγορα. Τόσο καλός που
τράβηξε την προσοχή των
γαλλικών αρχών, οι
οποίες τον
παρακολουθούσαν από τη
στιγμή που αποκόμισε
κέρδη 20 εκατομμυρίων
ευρώ το 2014 με ένα
ποντάρισμα, πριν από την
είδηση ότι η General
Electric σχεδίαζε
να εξαγοράσει μέρος της Alstom.
Οι ανακριτές άρχισαν να
παρακολουθούν το
τηλέφωνό του και
πραγματοποίησαν έφοδο σε
ένα διαμέρισμα του
Παρισιού μόλις λίγες
ώρες μετά την άφιξή του.
Οι γαλλικές αρχές
μοιράστηκαν μάλιστα με
τους Βρετανούς ερευνητές
το αντίγραφο μιας
συνομιλίας, κατά την
οποία ο Choucair προειδοποιούσε
τον Kuperfis για
μία έρευνα.
Πριν από δύο χρόνια,
ένας δικαστής στο Παρίσι
απήγγειλε δίωξη σε βάρος
του Kuperfis για
ύποπτο trading πριν
από την εξαγορά ύψους 10
δισ. δολαρίων της Air
Liquide από
την αμερικανική
ανταγωνίστρια Airgas.
Οι Γάλλοι ερευνητές λένε
ότι αποκόμισε 4,4 εκατ.
ευρώ από την παράνομη
πληροφορία πριν
ανακοινωθεί η συμφωνία.
Δεν έχει διαταχθεί καμία
δίκη και αρνείται τις
κατηγορίες.
Πριν γίνει επιτυχημένος trader,
ο Kuperfis φαίνεται
ότι είχε αρχίσει να
εργάζεται ως ανεξάρτητος
σύμβουλος συγχωνεύσεων
και εξαγορών για μικρές
συμφωνίες στο Παρίσι.
Lucien Selce
Ηλικία: 56
Τόπος διαμονής: Γενεύη
Ρόλος: Trader
Ο πρώτος σύνδεσμος
μεταξύ Lucien
Selce και Kuperfis προέκυψε
πριν από δύο χρόνια σε
μια ιδιωτική υπόθεση,
όταν οι δικηγόροι των
ανδρών υποστήριζαν σε
μια συνεδρίαση του
γαλλικού συνταγματικού
δικαστηρίου ότι οι
ανακριτές είχαν υπερβεί
τις εξουσίες τους
ζητώντας τα αρχεία
τηλεφωνικών λογαριασμών
για να εντοπίσουν τον
τόπο διαμονής των
πελατών τους.
Αν και ο Selce κατηγορήθηκε
για συναλλαγές που
σχετίζονταν με την
επιθεωρήτρια
πετρελαιοπηγών CGG,
πραγματοποίησε τις
συναλλαγές αυτές στην
Ελβετία, όχι στις
γαλλικές Άλπεις ή στην
Κορσική, και έτσι οι
ερευνητές δεν θα έπρεπε
να έχουν πρόσβαση σε
τηλεφωνικά αρχεία ενώ
έκανε εκεί διακοπές,
υποστήριξε τότε ο
δικηγόρος του. Ο Selce αντιμετωπίζει
επίσης ξεχωριστές
κατηγορίες για εμπορία
εμπιστευτικών
πληροφοριών σχετικά με
τα κέρδη της Airgas,
αλλά δεν έχει διαταχθεί
καμία δίκη και στις δύο
περιπτώσεις. Αρνείται
τις κατηγορίες.
Ο Selce δεν
ήταν πάντα trader.
Έχει πάνω από 15 χρόνια
εμπειρίας στην
επενδυτική τραπεζική,
συμπεριλαμβανομένης της
εργασίας του στην Cargill
Financial Markets και
της παροχής συμβουλών σε
μια μονάδα της Barclays,
σύμφωνα με ένα προφίλ
στον ιστότοπο μίας εκ
των εταιρειών του
Πηγή:
Bloomberg
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).