Σάλο προκαλούν από χθες
Κυριακή οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files,
μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών
των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου
BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την
Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων
(International Consortium of Investigative
Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα
προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης
Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial
Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο
αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού
υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες
για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές. Τα επίμαχα
έγγραφα είναι αποκαλυπτικά για αμφιλεγόμενες
συναλλαγές διεθνών τραπεζικών κολοσσών, όπως η
Deutsche Bank, η JP Morgan, η Βarclays ή η ΗCBC.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται
και τουρκικές εταιρείες
και τράπεζες. Αυτή όμως
που ξεχωρίζει στα
απόρρητα έγγραφα είναι
μια: η Aktif Yatirim
Bankasi ή Αktif Bank, η
οποία φαίρεται να έχει
διαπράξει ξέπλυμα
χρήματος σε μεγάλη
κλίμακα για λογαριασμό
ενός ευρύτατου δικτύου
πελατών. Η Αktif Bank
είναι μέρος της Calik
Holding, ενός από τους
μεγαλύτερους
επιχειρηματικούς ομίλους
στην Τουρκία, στον οποίο
ανήκουν περισσότερες από
30 εταιρείες. H Calik,
με τη σειρά της, έχει
στενούς δεσμούς με την
τουρκική κυβέρνηση. Μια
σειρά «ύποπτων
δοσοληψιών», όπως
προκύπτει από τα FinCEN
Fines, σχετίζονται με
την την Calik Holding,
την περίοδο που
διευθύνων σύμβουλός της
ήταν ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ,
γαμπρός του Ερντογάν, ο
οποίος είναι ο νυν
υπουργός Οικονομίας.
Μετά
τα Panama και τα
Paradise Papers, τα
FinCEN Files
Περίπου 400
δημοσιογράφοι από 88
χώρες συμμετείχαν επί 16
μήνες στις έρευνες των
εγγράφων FinCEN. Τα
αποτελέσματα ήταν
σοκαριστικά: μια άνευ
προηγουμένου
παρακολούθηση των
σκοτεινών διαδρομών των
διεθνών
χρηματοοικονομικών
συναλλαγών. Η έρευνα του
ICIJ δείχνει ότι με τη
βοήθεια της Aktif Bank,
ξεπλύθηκε μαύρο χρήμα,
το οποίο στη συνέχεια
διευθετήθηκε στην αγορά.
Σύμφωνα με τα αρχεία
FinCEN, η Aktif Bank
φέρεται να έχει
μεσολαβήσει για ύποπτες
συναλλαγές αξίας περίπου
91,6 εκατομ. δολαρίων
(77,3 εκατομ. ευρώ) μέσω
συνεργατών της στις ΗΠΑ.
Επιπλέον τα επίμαχα
έγγραφα ρίχνουν φως σε
ένα αμφιλεγόμενο δίκτυο
πελατών της τουρκικής
τράπεζας,
συμπεριλαμβανομένων
παρόχων πορνογραφικού
υλικού αλλά και ομίλου
που φέρεται να είχε
παράνομες
επιχειρηματικές σχέσεις
με τους Ταλιμπάν στο
Αφγανιστάν. Φυσικά το
όνομα που τράβηξε αρχικά
τα βλέμματα όλων, ήταν
Wirecard Bank AG,
γερμανικός πάροχος
χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, που
εμπλέκεται σε σκάνδαλο
απάτης πολλών
εκατομμυρίων δολαρίων
και η φαίνεται να είναι
ένας εκ των πελατών της
Αktif, σύμφωνα με
στοιχεία της
αμερικανικής τράπεζας
BNY Mellon. Η τελευταία
θεώρησε τις συναλλαγές
της Wirecard «υψηλού
κινδύνου» και πάγωσε
τους λογαριασμούς της.
Αυτό όμως δεν εμπόδισε
τον Aktif να βοηθήσει τη
Wirecard, η οποία
μετέφερε χρήματα της
Wirecard μέσω μυστικού
λογαριασμού. Σύμφωνα με
την αμερικανική τράπεζα,
η Wirecard
πραγματοποίησε έως και
12 «ύποπτες συναλλαγές»
αξίας άνω των 110.000
δολαρίων μέσω του
επίμαχου λογαριασμού της
Aktif μεταξύ Μαΐου και
Ιουλίου του 2014. Η
Wirecard με τον τρόπο
αυτό διεξήγαγε πολλές
συναλλαγές για πελάτες
από τους κλάδους της
πορνογραφίας και των
τυχερών παιχνιδιών.
Πολλοί δρόμοι οδηγούν…
στο Αφγανιστάν
Εξίσου ανησυχητικό
φαίνεται και το
πελατολόγιο της Aktif
στο Αφγανιστάν. Μεταξύ
Μαΐου και Ιουλίου 2014,
η Aktif βρέθηκε πίσω
από 561 ύποπτες
μεταφορές χρημάτων αξίας
35,3 εκατομμυρίων
δολαρίων από
λογαριασμούς στο
Αφγανιστάν. Χωρίς
καθόλου δημόσιες
πληροφορίες για τις
επίμαχες εταιρείες ή τις
δραστηριότητές τους,
γεγονός που υποδηλώνει
νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Όμως ο κατάλογος των
αμφιλεγόμενων Αφγανών
πελατών της Aktif δεν
τελειώνει εκεί. Η Νew
Kabul Bank- μια τράπεζα
που ενεπλάκη σε
πολύκροτο σκάνδαλο
διαφθοράς το 2010-
διατηρεί επίσης
λογαριασμό στην Αktif.
Και πάλι η αμερικανική
BNY Mellon «σημείωσε»
αρκετές συναλλαγές της
New Kabul Bank που
διενεργήθηκαν μέσω της
Aktif ως «ύποπτες».
Επιπλέον η Bank of
America (BoA) φαίνεται
να είχε υποβάλει επίσης
έκθεση στο υπουργείο
Οικονομικών των ΗΠΑ
σχετικά με την εμπλοκή
της Aktif σε παράνομες
δραστηριότητες στο
Αφγανιστάν. Σε αυτήν την
περίπτωση, πρόκειται για
υπέρογκες συναλλαγές για
λογαριασμό της αφγανικής
εταιρείας Watan Oil and
Gas. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η Watan Oil and Gas
έχει κατηγορηθεί από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ για
διαρκείς σχέσεις με τους
Ταλιμπάν. Μάλιστα μετά
από έρευνες της
αμερικανικής κυβέρνησης,
η επίμαχη εταιρεία
συμπεριλήφθηκε στη «μαύρη
λίστα» της κυβέρνησης
των ΗΠΑ. Οι έρευνες τότε
αποκάλυψαν ότι θυγατρική
της Watan είχε χορηγήσει
στους Ταλιμπάν αρκετά
εκατομμύρια δολάρια με
αντάλλαγμα την ασφάλεια
διέλευσης των φορτηγών
της. Όλα αυτά συνέβησαν
σε μια εποχή που τα
αμερικανικά στρατεύματα
εξακολουθούσαν να
πολεμούν ενεργά τους
Ταλιμπάν.
Η
Αktif διαψεύδει τις
υπόνοιες για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος
Από
την πλευρά της η Aktif
σε ανακοίνωσή της
αναφέρει ότι δεν
σκοπεύει να σχολιάσει
άμεσα τα FinCEN Files
και ότι τα στοιχεία που
ήρθαν στο φως δεν
αποτελούν πειστήριο ότι
οι εκάστοτε συναλλαγές
ήταν απαγορευμένες ή
παράνομες. Η τράπεζα
επεσήμανε ότι λειτουργεί
σύμφωνα με τις οδηγίες
του τουρκικού κράτους
για την πάταξη του
οικονομικού εγκλήματος.
Επιπλέον, η Aktif
αναφέρει ότι οφείλει να
γνωρίζει ακριβώς ποιοι
είναι οι πελάτες της και
αν έχουν βρεθεί ποτέ σε
εθνικούς ή διεθνείς
καταλόγους κυρώσεων, ή
εάν, για παράδειγμα,
άλλα συνεργαζόμενα
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα είχαν εμπλακεί
ποτέ σε νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας. Αναφέρει
επίσης ότι υποβάλλεται
σε ετήσιους ελέχους και
ότι δεν πραγματοποιεί
συναλλαγές με σκοπό τη
νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Τέλος σημειώνει ότι οι
βασικές αξίες τις οποίες
πρεσβεύει, απαγορεύουν
τη συνεργασία με τη
βιομηχανία πορνογραφίας
ή τυχερών παιχνιδιών.
DW:
Πελίν Ουνκέρ, DW (Μέλος
της διεθνούς ερευνητικής
ομάδας ICIJ)/ Επιμέλεια:
Δήμητρα Κυρανούδη
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).