Πάνω από 7.500 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το
Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο
Ιανουαρίου 2016- Μαΐου 2020 από την ΑΑΔΕ,
παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες για έρευνες ως προς το αδίκημα
του ξεπλύματος βρόμικου ή μαύρου χρήματος. Το
συνολικό ποσό στο οποίο αφορούν οι υποθέσεις
αυτές ανέρχεται σε 12,889 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, την περίοδο
από την 1η-1-2016 έως
την 31η-5-2020
περισσότεροι από 4.460
φορολογούμενοι που
βρέθηκαν αντιμέτωποι με
κατηγορίες για ξέπλυμα
βρόμικου ή μαύρου
χρήματος παραπέμφθηκαν
από την αρμόδια Αρχή για
την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες στις
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για
τη διενέργεια ελέγχων με
στόχο τη στοιχειοθέτηση
αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με
στοιχεία που
δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ,
κατά το χρονικό διάστημα
από την 1η-1-2016 έως
την 31η-5- 2020:
1 Οι
φοροελεγκτικές υπηρεσίες,
δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ),
οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες
Ελέγχου και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
υπέβαλαν συνολικά 5.598
μηνυτήριες αναφορές, για
ποινικά κολάσιμα
αδικήματα φοροδιαφυγής,
προς τις αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές.
Επιπλέον, εντόπισαν 904
υποθέσεις φοροδιαφυγής
άνω των 50.000 ευρώ,
συνολικού ύψους 2,067
δισ. ευρώ, για τις
οποίες απέστειλαν
αναφορές προς την Αρχή
για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες
προκειμένου να
διερευνηθεί το
ενδεχόμενο διάπραξης και
του αδικήματος του
ξεπλύματος μαύρου
χρήματος από τους
εμπλεκόμενους.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).
