Σημαντικές
υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι
έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο
της φετινής χρονιάς,
ολοκληρώθηκαν έρευνες
εντοπισμού μεγάλων
κυκλωμάτων, που
συνδέονται με την έκδοση
και διάχυση στην αγορά
εικονικών τιμολογίων και
άλλων στοιχείων, όπως
σημειώνουν πηγές της
ΑΑΔΕ.
Οι σημαντικότερες
υποθέσεις είναι οι
ακόλουθες:
1. Ατομική επιχείρηση
στην Αττική, με
αντικείμενο
δραστηριότητας το
χονδρικό εμπόριο ειδών
ζαχαροπλαστικής.
Κατά τη χρήση 2015:
Έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 212 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
συνολικής αξίας 122.000
€ .
Εξέδωσε 11 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 120.000
€ .
Κατά τη χρήση 2016:
Έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 2.734
εικονικά φορολογικά
στοιχεία για ανύπαρκτες
συναλλαγές συνολικής
αξίας 40.100.000 € .
Εξέδωσε 1167 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας
40.100.000 € .
2. Ατομική επιχείρηση
στην Αττική, με
αντικείμενο
δραστηριότητας το
χονδρικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού.
Κατά τη χρήση 2015:
Έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 770 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
συνολικής αξίας 460.000
€ .
Εξέδωσε 380 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 468.000
€ .
Κατά τη χρήση 2016:
Έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 390 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
συνολικής αξίας
1.300.000 € .
Εξέδωσε 617 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας
1.306.000 € .
Κατά τη χρήση 2017:
Εξέδωσε 387 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 595.000
€ .
3. Κατασκευαστική
εταιρεία (Μονοπρόσωπη
Ε.Π.Ε.) στην Αττική,
κατά τις χρήσεις 2013
έως και 2019 εξέδωσε 444
εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας
11.400.000 € .
4. Ανώνυμη εταιρεία
εμπορίας υγραερίου στη
Θεσσαλονίκη, κατά τις
χρήσεις 2014 έως 2018
εξέδωσε 528 εικονικά
φορολογικά στοιχεία
συνολικής στοιχεία αξίας
1.900.000 € .
5. Επιχείρηση εμπορίας
ανταλλακτικών στον νομό
Θεσσαλονίκης, κατά τη
χρήση 2015 εξέδωσε 60
εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας
1.400.000 € .
6. Εταιρεία
κατασκευαστικών εργασιών
στον νομό Θεσσαλονίκης,
κατά τις χρήσεις 2017
και 2018, έλαβε 87
εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας
1.040.000 € .
7. Ε.Π.Ε. στο νομό
Αττικής με αντικείμενο
δραστηριότητας το
λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων
και λογισμικού, με
αλληλογραφία ή μέσω
διαδικτύου, κατά τις
χρήσεις 2017 και 2018
έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 10 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
αξίας 1.215.000 € .
8. Ανώνυμη τεχνική
εταιρεία στη Θεσσαλονίκη,
κατά τις χρήσεις 2015
και 2016 έλαβε 49
εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας
550.000 € .
9. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
παροχής υπηρεσιών
ανεξάρτητου
δημοσιογράφου, στην
Αττική, κατά τις χρήσεις
2013 και 2014, έλαβε και
καταχώρησε στα βιβλία
της 9 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
συνολικής αξίας 184.000
€ .
10. Ατομική επιχείρηση
στην Αττική, με
αντικείμενο
δραστηριότητας τις
εργασίες επίχρισης
κονιαμάτων, κατά τις
χρήσεις 2014 και 2015,
έλαβε και καταχώρησε στα
βιβλία της 6 εικονικά
φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες συναλλαγές
συνολικής αξίας 320.000
€ .
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).