Μια πολύ
σημαντική αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό
δικαστήριο των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο United
Stated District Court Southern District of New
York.
Η αγωγή κατατέθηκε από
το Aegean
LitigationTrust, ένα
ειδικό καταπίστευμα που
διαμορφώθηκε μετά την
υπαγωγή της εταιρείας
Aegean Marine Petroleum
Network (“Aegean”) σε
καθεστώς πτώχευσης και
το σχέδιο αναδιοργάνωσής
της με βάση την προσφορά
της εταιρείας Mercuria.
Το συγκεκριμένο
καταπίστευμα έγινε για
να μπορέσει να
προχωρήσει στις
αναγκαίες δικαστικές
διεκδικήσεις στο όνομα
των πιστωτών της Aegean.
Η αγωγή που κατέθεσε ο
διαχειριστής του Aegean
Litigation Trust κ.
Peter Kravitz στρέφεται
κατά τεσσάρων μελών της
προηγούμενης διοίκησης
της Aegean, του Νικόλα
Ταυλάριου, του Πήτερ
Γεωργιόπουλου, του
Γιάννη Ταυλάριου και του
Γιώργου Κονόμου.
Η αγωγή αυτή διεκδικεί
από τους εναγομένους 300
εκατομμύρια δολάρια
επειδή με τις πράξεις
τους προκάλεσαν «οικονομική
καταστροφή» (financial
destruction) της Aegean.
Ειδικότερα,
κατηγορούνται ότι δεν
άσκησαν ορθά τα
καθήκοντά τους με
αποτέλεσμα ο Δημήτρης
Μελισσανίδης να έχει,
κατά τη γνώμη των
εναγόντων, τη δυνατότητα
«να εξαπατήσει την
Aegean και να
χειραγωγήσει τα
οικονομικά της».
Η αγωγή υποστηρίζει ότι
«ο Μελισσανίδης τελικά
καταχράστηκε
[misappropriated] πάνω
από 300 εκατομμύρια από
την Aegean μέχρι το
2018».
Συνέχισε να ελέγχει
Η αγωγή υποστηρίζει ότι
ακόμη και όταν ο
Δημήτρης Μελισσανίδης
παραιτήθηκε από τις
διευθυντικές θέσεις που
κατείχε στην Aegean στο
τέλος του 2006, συνέχισε
να ασκεί ουσιαστικό
έλεγχο στην εταιρεία,
ενώ παραθέτει και τις
δικαστικές υποθέσεις που
κατά καιρούς είχε με τις
ελληνικές αρχές.
Κατά τους ενάγοντες το
γεγονός ότι οι
εναγόμενοι γνώριζαν τον
Μελισσανίδη και το
παρελθόν του, θα έπρεπε
να τους είχε κάνει να «εξασφαλίσουν
την εφαρμογή στην Aegean
ρωμαλέων εσωτερικών
ελέγχων, μηχανισμών
αναφορών και διαδικασιών
εποπτείας», πράγμα το
οποίο δεν έκαναν.
Καταρχάς η αγωγή
υποστηρίζει ότι ο
Μελισσανίδης έκανε την
Aegean να προσλάβει την
Oil Tank Engineering and
Consulting Ltd για να
προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες για την
κατασκευή μιας μεγάλης
αποθηκευτικής
εγκατάσταση στη
Φουτζέιρα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων.
Οι ενάγοντες
υποστηρίζουν ότι η
συγκεκριμένη εταιρεία
ήταν υπό τον έλεγχο του
Μελισσανίδη.
Δημοσιεύματα στον ξένο
Τύπο για την υπόθεση
Ο προϋπολογισμός του
έργου ξεπέρασε κατά πολύ
τον αρχικό και τελικά
ολοκληρώθηκε με συνολικό
κόστος 221,9 εκατομμύρια
δολάρια, διπλάσιος του
αρχικά προϋπολογισθέντος.
Η αγωγή υποστηρίζει ότι
τουλάχιστον 68
εκατομμύρια δολάρια
διοχετεύτηκαν στην Oil
Tank και υποστηρίζει ότι
υπάρχουν ενδείξεις ότι
άλλα 58 εκατομμύρια
μεταφέρθηκαν σε αυτή και
σε άλλες «εταιρικές
οντότητες του
Μελισσανίδη» [other
Melissanidis –
controlledentities].
Επίσης η αγωγή
υποστηρίζει πιθανώς
υπήρξαν πληρωμές από την
Oil Tank στην ΑΕΚ.
Έπειτα η αγωγή
υποστηρίζει ότι ο
Μελισσανίδης «συνέχισε
να εξαπατά την Aegean με
το να στρέφει ποσά
[funds] στην Oil Tank».
Εταιρείες – κελύφη
Η αγωγή υποστηρίζει ότι
αυτό έγινε μέσα από
συμβολαίων της Aegean με
εταιρείες-κελύφη
(shell entities) τις
Abdul Azim Trading FZE,
Miami Exports Group LLC,
Savina Maritime Ltd.,
και South Seas Maritime
Ltd. Οι ενάγοντες
υποστηρίζουν ότι μέσα
από τη θυγατρική της Aegean,
την Aegean Marine Petroleum SA έγιναν
40 συμβόλαια με αυτές
τις εταιρείες, που
αφορούσαν την
επεξεργασία ναυτιλιακών
καυσίμων (fuel oil).
Με βάση αυτά τα
συμβόλαια η Aegean μπορούσε
να εμφανίζει εισπρακτέα
ποσά 200 εκατομμυρίων
δολαρίων, όμως οι
ενάγοντες υποστηρίζουν
ότι αυτό γινόταν με το
να προσποιείται
η Aegean αυτές τις
συναλλαγές
(by feigning these transactions)
και αυτό γιατί
υποστηρίζουν ότι δεν
υπάρχουν τα σχετικά
έγγραφα.
Επίσης υποστηρίζουν ότι
οι συναλλαγές αφορούν
8,05 εκατομμύρια
μετρικούς τόνους το 2016
και 2017 όταν η
διακίνηση (throughput)
στις εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα ήταν
μόλις 1,2 μετρικοί τόνοι.
Παράλληλα, η αγωγή
υποστηρίζει ότι «ο Μελισσανίδης χρησιμοποίησε
τα 200 εκατομμύρια σε
πλασματικά [fake]
περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας ως κάλυμμα
[cover] για να
καταχραστεί
[misappropriated]
χρήματα της Aegean για
τον ίδιο και την
οικογένειά του».
Κι αυτό γιατί
υποστηρίζουν ότι ακόμη
και μετά την κατασκευή
της εγκατάστασης στη Φουτζέιρα
η Oil Tank συνέχισε να
έχει μεταβιβάσεις από
την Aegean συνολικού
ύψους 186 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα
στον Ιούνιο του 2015 και
τον Ιανουάριο του 2018.
30 εκατ. δολ. χωρίς
στοιχεία
Επίσης η αγωγή
υποστηρίζει ότι μια άλλη
εταιρεία, που ελέγχεται
από τον γιο του Μελισσανίδη,
τον Γεώργιο Μελισσανίδη,
η Grady Properties έλαβε
πάνω από 30 εκατομμύρια δολαρίων από
την Aegean ανάμεσα στο
2015 και το 2017 «χωρίς
να υπάρχουν στοιχεία ότι
η Grady Properties
προσέφερε ποτέ υπηρεσίες
στην Aegean» και μόνο
τον Μάιο του 2017
η Grady επέστρεψε 25
εκατομμύρια δολάρια.
Η αγωγή υποστηρίζει ότι
το σχέδιο με τα
πλασματικά εισπρακτέα
(Fake Trade
Receivables Scheme)
συγκάλυπτε (masked) τις
«παράτυπες μεταβιβάσεις
μετά την κατασκευή» και
επειδή εγγράφονταν ως
κέρδη τροποποιούσαν
σημαντικά την εικόνα της
οικονομικής κατάστασης
της εταιρείας.
Η αγωγή στέκεται στο ότι
όλα αυτά τα στοιχεία
ήρθαν στο φως από την
έρευνα της επιτροπής
λογιστικού ελέγχου που
συγκροτήθηκε το 2018.
Όμως, κατά τη γνώμη των
εναγόντων όλα αυτά θα
έπρεπε να τα ξέρουν οι
κατηγορούμενοι και να
είχαν δράσει αναλόγως.
Η αγωγή καταλογίζει
στους εναγομένους ότι
δεν ανέλαβαν δράση για
να «αποτρέψουν τον Μελισσανίδη από
να ενορχηστρώσει μια
επαναγορά του μεριδίου
του στην Εταιρεία ως ένα
επιπλέον μέσο για να
συγκαλύψει το σχέδιο με
τα πλασματικά εισπρακτέα».
Στέκονται στο ότι ο Μελισσανίδης πούλησε
το μερίδιό του για
περίπου 100 εκατομμύρια
δολάρια, επισημαίνοντας
ότι λίγο μετά η εταιρεία
εμφάνισε προβλήματα
ρευστότητας ακόμη και
πριν όντως πληρώσει για
το μερίδιο του Μελισσανίδη.
Τέλος, η αγωγή στέκεται
και στο πώς από το 2017
εμφανίστηκαν μέτοχοι που
αμφισβήτησαν τις
πρακτικές της διοίκησης
και ζήτησαν ορθή
εποπτεία στην επιχείρηση.
Οταν ανέλαβε δράση
Σύμφωνα με την αγωγή
τότε ήταν που «ο Μελισσανίδης ανέλαβε
γρήγορη δράση» για να
αποτρέψει το ενδεχόμενο
τυχόν νέα μέλη της
διοίκησης «να
αποκάλυπταν τις απάτες
του» και η Aegean ανακοίνωσε
την πρόθεση να αγοράσει
την HEC, μια εταιρεία
που κατά την αγωγή
ελέγχεται από τον Μελισσανίδη,
για 367 εκατομμύρια
δολάρια σε μια συναλλαγή
που εν μέρει θα γινόταν
με ανταλλαγή με μετοχές
της Aegean που σύμφωνα
με την αγωγή θα έκανε
τον Μελισσανίδη να
αποκτήσει το 33% των
μετοχών της Aegean και
άρα να αποκτήσει τον
έλεγχο απέναντι στις
προσπάθειες της
Επιτροπής Επενδυτών.
Στη συνέχεια η αγωγή
καταγράφει τα υπόλοιπα
γεγονότα που ακολούθησαν
την ακύρωση της αγοράς
της HEC δηλαδή την
αλλαγή στη διοίκηση της
εταιρείας, τη συγκρότηση
Επιτροπής Λογιστικού
Ελέγχου
(Audit Committee Investigation)
που τον Νοέμβριο του
2018 ανέφερε ότι συνολικά
300 εκατομμύρια δολάρια
της εταιρείας υπήρξαν
αντικείμενο κατάχρησης
και τελικά την υπαγωγή
της Εταιρείας στο
Κεφάλαιο 11 του
Αμερικανικού Πτωχευτικού
Κώδικα.
Για τους ενάγοντες τα
τέσσερα εναγόμενα μέλη
της διοίκησης φέρουν
ευθύνη γιατί θα
μπορούσαν να είχαν
αντιληφθεί εγκαίρως όλα
αυτά και να είχαν δράσει
για να μη ζημιωθεί η
επιχείρηση.
Ο λόγος που αυτή η αγωγή
στρέφεται κατά των
συγκεκριμένων προσώπων
και όχι και κατά του
Δημήτρη Μελισσανίδη,
υποθέτουμε ότι έχει να
κάνει και με το ότι
τυπικά αυτός από το τέλος
του 2006 δεν ασκούσε
τυπικά εκτελεστικά
καθήκοντα στη διοίκηση.
Ωστόσο, η αγωγή
στηρίζεται στην παραδοχή
ότι μπορούσε να
επηρεάσει τα πράγματα
στην εταιρεία.
Σημειώνουμε, εδώ τα
ελληνικά δικαστήρια, σε
αποφάσεις που αφορούν
αγωγές, έχουν αποδεχτεί
ως γεγονός την ηγετική
θέση του Δημήτρη Μελισσανίδη στην Aegean Marine
Petroleum Network Inc.
Πηγή: Το Βήμα Online
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).