Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή
εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής
δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία
βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής
που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το
2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές
κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει η
γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).
Οι δύο δικηγόροι, ο
Γιούργκεν Μοσάκ και ο
Ραμόν Φονσέκα, τους
οποίους βαρύνουν υποψίες
για διευκόλυνση της
φοροδιαφυγής πελατών
τους, σύσταση και
συμμορία, διατρέχουν
πλέον κίνδυνο να
συλληφθούν εάν
αποπειραθούν να
εισέλθουν στην
επικράτεια χώρας μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανέφερε η Ζιντόιτσε
Τσάιτουνγκ, που είχε
συμμετάσχει στην
αποκάλυψη των Εγγράφων
του Παναμά και
συνεργάστηκε για το
συγκεκριμένο άρθρο με
τους γερμανικούς
οπτικοακουστικούς
ομίλους NDR και WDR.
Οι δύο δικηγόροι, οι
οποίοι διαθέτουν
παναμαϊκά διαβατήρια,
βρίσκονται το τρέχον
διάστημα στη χώρα της
κεντρικής Αμερικής, η
οποία δεν εκδίδει
υπηκόους της σε άλλα
κράτη, σημειώνει η SZ.
Οι γερμανικές διωκτικές
αρχές ελπίζουν όμως ότι
ο Μοσάκ, που έχει
οικογένεια στη Γερμανία,
θα παραδοθεί για να
διαπραγματευθεί μειωμένη
ποινή και να ξεφύγει από
παρόμοια δίωξη που
αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.
Το σκάνδαλο των Panama
Papers ξέσπασε την 3η
Απριλίου 2016, μετά τη
διαρροή 11,5
εκατομμυρίων ψηφιακών
αρχείων της εταιρείας
Mossack Fonseca,
εγγράφων που αναλύθηκαν
από το κονσόρτσιουμ
δημοσιογράφων-ερευνητών
ICIJ. Προκάλεσε
παγκόσμιο σοκ, ενώ
οδήγησε σε παραίτηση τον
τότε πρωθυπουργό της
Ισλανδίας Σίγκμουντουρ
Ντάβιντ Γκούνλογκσον.
Χάρη στη μελέτη από
διάφορα μέσα ενημέρωσης
των Panama Papers, ήρθε
στο φως ένα γιγαντιαίο
σύστημα φοροαποφυγής που
αξιοποιεί κυρίως
εταιρείες-βιτρίνες,
καθώς και το γεγονός πως
ορισμένες τράπεζες
βοήθησαν τους πελάτες
τους να φοροδιαφύγουν.
Άρχισαν να διενεργούνται
τουλάχιστον 150 έρευνες
σε 79 χώρες για πιθανές
περιπτώσεις φοροδιαφυγής
ή νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματική
δραστηριότητα, σύμφωνα
με το αμερικανικό Center
for Public Integrity.
Η εταιρεία Mossack
Fonseca ανακοίνωσε το
2018 την αναστολή της
δραστηριότητάς της,
εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης
ζημιάς» στη φήμη της. Η
κυβέρνηση του Παναμά από
την πλευρά της πασχίζει
έκτοτε η χώρα να
αφαιρεθεί από διάφορες
μαύρες λίστες
φορολογικών παραδείσων.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).
