Ποινή κάθειρξης 6 ετών με ανασταλτικό ως προς
την έφεση αποτέλεσμα, επέβαλε τη Δευτέρα το
Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων
σε τρείς κατοίκους της Καρπάθου, που κρίθηκαν
ένοχοι με ελαφρυντικό, νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομη δραστηριότητα.
Όπως αναφέρει το
dimokratiki.gr, οι
κατηγορούμενοι
ενεπλάκησαν στην
πολύκροτη υπόθεση
ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος και
συγκεκριμένα χρημάτων
που είχαν υπεξαιρεθεί
από τράπεζες της
αλλοδαπής με παρεμβολές
στα συστήματα ασφαλούς
μεταφοράς χρημάτων τα
οποία κατέληξαν σε
λογαριασμούς τους για
την αποπληρωμή
ανύπαρκτων επενδύσεων.
Οι τρεις Καρπάθιοι
κρίθηκαν αθώοι από το
ίδιο δικαστήριο ηθικής
αυτουργίας σε
πλαστογραφία από την
οποία το περιουσιακό
όφελος και η προκληθείσα
ζημία υπερβαίνουν το
ποσό των 120.000 ευρώ.
Το ιστορικό της υπόθεσης,
που απεκάλυψε σ’ όλη της
την έκταση η «Δημοκρατική»,
φέρεται να έχει ως εξής:
Στις αρχές Νοεμβρίου
2007 στα γραφεία της
εταιρείας AURORA
ASSICURAZIONI S.P.A. με
έδρα στο Σαν Ντονάτο
Ιταλίας, η οποία έχει ως
αντικείμενο τον κλάδο
της ασφάλισης,
διαπιστώθηκε χρέωση στον
τρεχούμενο λογαριασμό
ποσού 1.523.402 ευρώ σε
εκτέλεση εντολής
μεταφοράς από το
εξωτερικό. Η εν λόγω
πράξη και η εντολή δεν
είχαν τις συνήθεις
έγγραφες αποδείξεις και
για τον λόγο αυτό η
ανωτέρω εταιρεία ζήτησε
από την τράπεζα
εξηγήσεις.
Το υποκατάστημα της
UNIPOL BANCA SPA
διαβίβασε ως
δικαιολογητικό της
πραγματοποιηθείσας
πράξης αντίγραφο μίας
εντολής τραπεζικού
εμβάσματος με ημερομηνία
29.10.2007 με
φαινομενική προέλευση
από τον χρήστη
AURORAASSICURAZIONI SPA.
Η εν λόγω εντολή έφερε
υπογραφή του γενικού
διευθυντή και έδινε
εντολή μεταφοράς σε
λογαριασμό στην Αγροτική
Τράπεζα της Καρπάθου
υπέρ του πρώτου
κατηγορουμένου.
Σύμφωνα με την Ιταλική
Τράπεζα η αποστολή του
φαξ έγινε μετά από
τηλεφώνημα που έλαβε ο
υποδιευθυντής, στον
οποίο ένας υπάλληλος
δήθεν της εταιρείας
AURORA ASSICURAZIONI
S.P.A προανήγγειλε την
αποστολή της εντολής
τραπεζικού εμβάσματος.
Η εντολή έφερε
πλαστογραφημένη υπογραφή
του Γενικού Διευθυντή
της AURORA ASSICURAZIONI
S.P.A. Αν και ως αριθμός
αποστολής του φαξ
εμφανιζόταν ο αριθμός
της εταιρείας AURORA
ASSICURAZIONI S.P.A,
εντούτοις δεν είχε
αποσταλεί από το φαξ της
τελευταίας. Φέρεται να
προέκυψε παραπέρα ότι ο
πρώτος κατηγορούμενος
είχε ανοίξει τον
λογαριασμό λίγους μήνες
πριν.
Tα χρήματα κατατέθηκαν
στον λογαριασμό του και
αυθημερόν ανέλαβε το
μεγαλύτερο μέρος του
ποσού, ήτοι 1.520.000
ευρώ σε μετρητά από το
υποκατάστημα της
Αγροτικής Τράπεζας στην
Κάρπαθο.
Εν συνεχεία το ανωτέρω
ποσό περιήλθε εις χείρας
της δεύτερης
κατηγορουμένης και η
τελευταία την 02.11.2007
κατέθεσε ποσό 300.000
ευρώ σε λογαριασμό που
τηρούσε στην Εμπορική
Τράπεζα από τον οποίο
την 21.11.2007 ανέλαβε
ποσό 170.000 ευρώ.
Πραγματοποίησε εξάλλου
και άλλες αναλήψεις και
καταθέσεις σε
λογαριασμούς τρίτων.
Παράλληλα με τα ανωτέρω
και με ακριβώς την ίδια
πρακτική αλλά αυτή τη
φορά με εξαπατηθείσες
εταιρείες την POVITA
COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI SPA και
την Ιταλική Τράπεζα
BANCA POPOLARE
FRIULANDRIA SPA ο τρίτος
κατηγορούμενος εισέπραξε
σε λογαριασμό του
χρήματα που είχαν
υπεξαιρεθεί. Πιο
συγκεκριμένα στην
τράπεζα BANCA POPOLARE
FRIULANDRIA SPA
περιήλθαν πλαστές
εντολές εμβάσματος ποσού
3.316.703 ευρώ υπέρ του
τρίτου στο υποκατάστημα
Καρπάθου της Αγροτικής
Τράπεζας με την
αιτιολογία πώλησης
ακινήτων δυνάμει του από
07.12.2007 ιδιωτικού
συμφωνητικού για μερική
εξόφληση συνολικού
τιμήματος 4.316.703 ευρώ.
Την 17.12.2007 τα
χρήματα κατατέθηκαν σε
λογαριασμό που
διατηρούσε στην εν λόγω
Τράπεζα και την
18.12.2007 εισέπραξε σε
μετρητά το ποσό των
40.000 από το
υποκατάστημα Καρπάθου
και το ποσό των
3.200.000 ευρώ από το
κεντρικό κατάστημα της
Αγροτικής Τράπεζας στην
Αθήνα. Εν συνεχεία
μεταβίβασε το ποσό των
3.226.703 ευρώ σε Ιταλό
υπήκοο, ενώ φέρεται να
γνώριζε ότι προέρχονταν
από εγκληματική
δραστηριότητα.
Ο πρώτος κατηγορούμενος
ισχυρίζεται ότι λόγω
προβλήµατος υγείας που
αντιµετώπιζε η συµβία
του (δεύτερη
κατηγορούμενη) είχε
αναλάβει τη διαχείριση
δύο επιχειρήσεών της.
Περί τα τέλη του έτους
2006, του ανέθεσε να
επιβλέψει την ανέγερση
οκτώ πετρόκτιστων
κατοικιών επί συνολικής
έκτασης 8.376 τ.µ.,
κυριότητάς της και να
διαπραγµατευθεί την
πώλησή τους.
Στο τρίτο δεκαήµερο του
Οκτωβρίου 2007, δέχθηκε
τηλεφώνηµα από άγνωστο ο
οποίος συστήθηκε ως
εκπρόσωπος ιταλικής
εταιρείας, που
ενδιαφερόταν για την
αγορά. Στις 25 Οκτωβρίου
2007 δέχτηκε νέο
τηλεφώνηµα και
ενηµερώθηκε ότι ο
ενδιαφερόµενος βρισκόταν
στην Κάρπαθο µε το
νόµιµο εκπρόσωπο της
ιταλικής εταιρείας.
Συναντήθηκαν, όπως είπε,
σε κεντρική καφετέρια
του νησιού, του
συστήθηκε ως Αργύρης
Γριβάδης, ενώ ο Ιταλός
ως Sergio Fedini και
εκπρόσωπος της εταιρείας
“AURORA ASSICURAZIONI
S.P.A”. Ακολούθησαν,
όπως ισχυρίστηκε,
διαπραγµατεύσεις και το
τίµηµα καθορίστηκε στα
2.400.000 ευρώ.
Την εποµένη το τίµηµα
επανακαθορίστηκε σε
2.300.000 ευρώ ενώ
τέθηκε ως όρος να
προκαταβληθεί το ποσό
των 1.500.000 ευρώ εκ
του συµφωνηθέντος
τιµήµατος µε την
υπογραφή του προσυµφώνου,
ώστε να προχωρήσουν οι
διαδικασίες για την
αποπεράτωση των
οικοδοµικών εργασιών.
Την επόµενη µέρα της
υπογραφής του
συµφωνητικού απεβίωσε σε
τροχαίο δυστύχηµα
οικείος του και
ανεχώρησε για την Αθήνα.
Την 30η Οκτωβρίου 2007
δέχθηκε τηλεφώνηµα από
υπάλληλο της Αγροτικής
Τράπεζας, που τον
ενηµέρωσε για το έµβασµα
και την ηµέρα της
κηδείας δέχθηκε
τηλεφώνηµα από τους δύο
«αγοραστές» οι οποίοι
υπαναχωρούσαν και
ζητούσαν την επιστροφή
των χρημάτων τους.
Εκείνος, όπως είπε, τους
εξήγησε ότι δεν µπορούσε
να τους επιστρέψει τα
χρήµατα την ηµέρα εκείνη
και τότε δέχτηκε απειλές
και κατά µελών της
οικογένειάς του.
Την 2α Νοεµβρίου 2007,
όπως ισχυρίστηκε,
επισκέφθηκε το κεντρικό
κατάστηµα της Αγροτικής
Τράπεζας στην Αθήνα και
ανέλαβε σε µετρητά το
ποσό των 1.520.000 ευρώ
τα οποία και τους
επέστρεψε σε ένα καφέ
στην οδό Βαλαωρίτου. Η
συµβία του απολογούµενη
επιβεβαίωσε τα ανωτέρω,
επισηµαίνοντας ότι η
ίδια δεν είχε καµία
σχέση µε τις συναλλαγές.
Ο τρίτος κατηγορούμενος
υποστηρίζει ότι τον
Ιούλιο του 2007 τον
επισκέφθηκαν σε
καφετέριά του δυο
άγνωστα άτοµα, τα οποία
του παρουσιάστηκαν ως
αντιπρόσωποι
ενδιαφεροµένων Ιταλών
επενδυτών, για αγορά
παραθαλάσσιων εκτάσεων
στην Κάρπαθο, και του
συστήθηκαν ο µεν ένας ως
Νίκος Αναγνώστου, ο δε
δεύτερος ως Μάσιµο
Καπάνα. Τους δήλωσε ότι
διαθέτει δυο συνεχόµενα
κτήµατα συνολικής
έκτασης περίπου 112
στρεµµάτων τα οποία και
επικέφθηκαν.
Στις 14 Δεκεµβρίου 2007
έλαβε fax µε το ιδιωτικό
συµφωνητικό
υπογεγραµµένο από τον
Μάσιµο Καπάνα ως
διευθυντή της εταιρείας
«povita spa».
Ο Αναγνώστου του είπε
ότι αυτός και οι
συνεργάτες του πέτυχαν
καλύτερη τιµή και αν δεν
είχε αντίρρηση αυτή
θα ήταν η αµοιβή τους,
ως µεσαζόντων.
Περί τα τέλη Δεκεµβρίου
2007, του τηλεφώνησε και
πάλι ο ίδιος, του ζήτησε
τον αριθµό του
λογαριασµού του και
κανόνισαν ραντεβού για
το πρωί της 17ης
Δεκεµβρίου 2007 στην
καφετέρια του
ξενοδοχείου Μεγάλη
Βρετανία, στο Σύνταγµα.
Συναντήθηκαν εκεί ο
Αναγνώστου, ο Μάσιµο
Καπάνα και εκείνος και
αρχικά έκαναν µια
συζήτηση σχετικά τα
επενδυτικά σχέδια της
αγοράστριας εταιρείας
στην Κάρπαθο. Διαπίστωσε
την κατάθεση του ποσού
3.316.673 ευρώ και όπως
λέει βγαίνοντας από το
κατάστηµα της Αγροτικής
Τράπεζας τον ανέµενε ο
Νίκος Αναγνώστου, τον
συνόδευσε και πάλι στην
καφετέρια του
ξενοδοχείου Μεγάλη
Βρετανία, όπου τους
περίµενε ο Μάσιµο Καπάνα
και του ανακοίνωσε ότι
στο µεταξύ έλαβε ένα
τηλεφώνηµα από την
Ιταλία ότι η «δουλειά
χάλασε» και ότι ο ίδιος
είναι υποχρεωµένος να
επιστρέψει στην εταιρεία
του τα χρήµατα, που του
κατέθεσαν στον
λογαριασµό και µάλιστα
σε µετρητά. Τον
εξανάγκασαν τότε να τους
επιστρέψει τα χρήματα
και έκτοτε δεν τους
ξαναείδε.
Ο πρώτος και ο τρίτος
των κατηγορουμένων (η
δεύτερη εκπροσωπήθηκε
στην δίκη δια
πληρεξουσίου)
υποστήριξαν
απολογούμενοι ότι μέλη
κυκλώματος τούς
προσέγγισαν πείθοντάς
τους ότι επρόκειτο να
επενδύσουν σε ακίνητά
τους και υπέγραψαν προς
τούτο σχετικά
συμφωνητικά και ότι μετά
την κατάθεση των
χρημάτων για την αιτία
αυτή, τα ανεκάλεσαν και
ζήτησαν επιτακτικώς την
επιστροφή τους,
εξαπολύοντας και απειλές
εις βάρος των ίδιων και
μελών των οικογενειών
τους.
Σημειώνεται ότι ο
Εισαγγελέας της έδρας
εισηγήθηκε στο
δικαστήριο την απαλλαγή
και των τριών
κατηγορούμενων από όλες
τις κατηγορίες
τονίζοντας ότι έπεσαν
θύματα οργανωμένης
σπείρας απατεώνων της
Ιταλίας.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).