Πάνω από
7.400 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη
πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο, συνολικού
ποσού μεγαλύτερου των 12 δισ. ευρώ, οι οποίες
εντοπίστηκαν την περίοδο 2016-2019 από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες για έρευνες ως προς το αδίκημα
του ξεπλύματος «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος.
Όπως αναφέρει η
Ναυτεμπορική,
συγκεκριμένα, την
τετραετία 2016-2019 οι
φοροελεγκτικές υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ εντόπισαν κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα
περισσότερες από 800
υποθέσεις μεγάλης
φοροδιαφυγής συνολικού
ύψους άνω του 1,75 δισ.
ευρώ, για τις οποίες
υπέβαλαν αναφορές προς
την Αρχή για την
Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες,
προκειμένου να
διερευνήσει περαιτέρω
εάν συντρέχουν λόγοι να
δρομολογηθούν οι
διαδικασίες άσκησης
ποινικών διώξεων και για
ξέπλυμα «μαύρου»
χρήματος κατά των
εμπλεκομένων. Επιπλέον,
κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα οι υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ απέστειλαν στην
Αρχή για την
Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες
περισσότερες από 6.400
αναφορές για περαιτέρω
διερεύνηση του
ενδεχομένου της
διάπραξης του αδικήματος
του ξεπλύματος «μαύρου»
χρήματος σε βάρος
μεγαλοοφειλετών του
Δημοσίου. Οι αναφορές
αυτές αφορούσαν
υποθέσεις μη εμπρόθεσμης
πληρωμής οφειλών προς το
Δημόσιο συνολικού ύψους
10,4 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, την περίοδο
2016- 2019 περισσότεροι
από 4.150 φορολογούμενοι
που βρέθηκαν αντιμέτωποι
με κατηγορίες για
ξέπλυμα «βρόμικου» ή «μαύρου»
χρήματος παραπέμφθηκαν
από την αρμόδια Αρχή για
την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες στις
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για
τη διενέργεια ελέγχων με
στόχο τη στοιχειοθέτηση
αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).
