Πρόκειται για εταιρείες που εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους πελάτες τους, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν τον φόρο στις αρμόδιες αρχές. Από τη φερόμενη δράση του κυκλώματος, οι απώλειες φορολογικών εσόδων υπολογίζονται σε 80 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία.

Έρευνες και κατασχέσεις σε τέσσερις χώρες

Με τη συνδρομή των αρμόδιων εθνικών αρχών στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες υπόπτων και εγκαταστάσεις εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικής αξίας έως 80.000 ευρώ. Επιπλέον, σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα με την κωδική ονομασία «Midas», την οποία συντονίζουν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και την Κολωνία.