Οι ελβετικές τράπεζες
συμπεριελήφθησαν σε
πρόσφατο κύμα κλητεύσεων
για παροχή πληροφοριών
τις οποίες απέστειλε η
κυβέρνηση των ΗΠΑ,
σημείωσαν οι πηγές. Τα
αιτήματα για πληροφορίες
στάλθηκαν πριν από την
κρίση η οποία έπληξε την
Credit Suisse και είχε
ως αποτέλεσμα την
προτεινόμενη εξαγορά της
από την UBS.
Τα αιτήματα απευθύνθηκαν
επίσης σε υπαλλήλους
ορισμένων μεγάλων
τραπεζών των ΗΠΑ,
ανέφεραν δύο άτομα με
γνώση των
ερευνών. Μάλιστα
στάλθηκαν πριν από την
κρίση η οποία έπληξε την
Credit Suisse και είχε
ως αποτέλεσμα την
προτεινόμενη εξαγορά της
από την UBS.
Οι έρευνες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
επικεντρώνονται στον
εντοπισμό τραπεζικών
υπαλλήλων οι οποίοι
είχαν ασχοληθεί με
πελάτες υπό κυρώσεις και
το πώς αυτοί οι πελάτες
υποβλήθηκαν σε ελέγχους
τα τελευταία αρκετά
χρόνια, σύμφωνα
με μία από τις πηγές του
Bloomberg. Οι
συγκεκριμένοι τραπεζίτες
και σύμβουλοι ενδέχεται
στη συνέχεια να
υποβληθούν σε περαιτέρω
έρευνα για να
διαπιστωθεί εάν
παραβίασαν οποιονδήποτε
νόμο.
Η Credit Suisse αρνήθηκε
να σχολιάσει το ζήτημα
και η UBS δεν απάντησε
σε αίτημα για σχολιασμό.
Πριν η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία καταλήξει
σε διευρυμένες διεθνείς
κυρώσεις, η Credit
Suisse ήταν γνωστή για
την παροχή υπηρεσιών σε
πλούσιους Ρώσους. Στο
αποκορύφωμά, η τράπεζα
διαχειριζόταν
περισσότερα από 60
δισεκατομμύρια δολάρια
για Ρώσους πελάτες, οι
οποίοι απέφεραν έσοδα
από 500 έως 600
εκατομμύρια δολάρια
ετησίως για την Credit
Suisse.
Την εποχή που διέκοψε
τις δραστηριότητές της
με μεμονωμένους Ρώσους
πελάτες τον περασμένο
Μάιο, η Credit Suisse
κατείχε περίπου 33
δισεκατομμύρια δολάρια
για λογαριασμό τους, 50%
περισσότερα από την UBS,
παρά τη μεγαλύτερη
δραστηριότητα στον κλάδο
διαχείρισης περιουσίας
της τελευταίας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ ξεκίνησε πέρυσι
την ειδική ομάδα του
KleptoCapture
προκειμένου να επιβάλει
κυρώσεις σε πλούσιους
Ρώσους που είναι
πολιτικοί σύμμαχοι του
Προέδρου Βλαντιμίρ
Πούτιν. Η αμερικανική
κυβέρνηση έκτοτε έχει
κατασχέσει σειρά από
γιοτ, ιδιωτικά αεροπλάνα
και πολυτελή ακίνητα.
Τον περασμένο μήνα, οι
ΗΠΑ προχώρησαν σε
κατάσχεση κατοικιών στη
Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα
και στα Χάμπτονς που
ανήκαν στον υπό κυρώσεις
ολιγάρχη Βίκτορ
Βέκσελμπεργκ.
Ορισμένα πρόσωπα έχουν
επίσης κατηγορηθεί ότι
βοήθησαν ολιγάρχες να
κρύψουν περιουσιακά
στοιχεία - ο Βρετανός
επιχειρηματίας Γκράχαμ
Μπόναμ-Κάρτερ συνελήφθη
τον Οκτώβριο με την
κατηγορία ότι μετέφερε
παράνομα 1 εκατομμύριο
δολάρια προκειμένου να
διατηρήσει ακίνητα στις
ΗΠΑ για λογαριασμό
του υπό κυρώσεις
δισεκατομμυριούχου Όλεγκ
Ντεριπάσκα. Πρώην
ανώτερος πράκτορας του
FBI κατηγορήθηκε επίσης
ότι βοήθησε τον
Ντεριπάσκα να παραβιάσει
τις κυρώσεις τον
Ιανουάριο.
Οι τράπεζες ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν σοβαρές
κυρώσεις για παραβίαση
των αμερικανικών
κυρώσεων. Η BNP Paribas
το 2014 συμφώνησε να
πληρώσει σχεδόν 9
δισεκατομμύρια δολάρια
μετά την παραδοχή ενοχής
στις αμερικανικές
κατηγορίες για
διεκπεραίωση συναλλαγών
για υποκείμενες σε
κυρώσεις σε σουδανικές,
ιρανικές και κουβανικές
οντότητες. Το 2019, η
Standard Chartered Bank
συμφώνησε να πληρώσει
περισσότερα από 1
δισεκατομμύριο δολάρια
προκειμένου να
διευθετήσει έρευνα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ, στο πλαίσιο
της οποίας ένας πρώην
τραπεζικός υπάλληλος
δήλωσε ένοχος για
συνωμοσία για παραβίαση
των αμερικανικών
κυρώσεων στο Ιράν.
Καθώς το σχέδιο διάσωσης
της Credit Suisse έκανε
την εμφάνισή του το
σαββατοκύριακο, η UBS
εξέφρασε γενικές
ανησυχίες για την
ανάληψη των πιθανών
νομικών υποχρεώσεων της
ανταγωνίστριας της. Η
ελβετική κυβέρνηση
ανέφερε ότι θα εγγυηθεί
έως και 9 δισεκατομμύρια
ελβετικά φράγκα (9,8
δισεκατομμύρια δολάρια)
για πιθανές ζημίες για
την UBS από τη συμφωνία.
Η αναπληρώτρια γενική
εισαγγελέας των ΗΠΑ Λίζα
Μονάκο στις
αρχές Μαρτίου δήλωσε ότι
το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ανταποκρίνεται στο
"αβέβαιο γεωπολιτικό
περιβάλλον" ενισχύοντας
το τμήμα εθνικής
ασφάλειας, το οποίο
τιμωρεί τις
παραβιάσεις κυρώσεων.
«Το εταιρικό έγκλημα και
η εθνική ασφάλεια
αλληλεπικαλύπτονται σε
βαθμό που δεν έχουμε
ξαναδεί στο παρελθόν και
το τμήμα προετοιμάζεται
εκ νέου για να
ανταποκριθεί σε αυτήν
την πρόκληση», δήλωσε η
κ. Monaco. |