Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι «ενώ η ιρανική οικονομία καταρρέει, το καθεστώς επιλέγει να εκμεταλλεύεται τις ψηφιακές τεχνολογίες για να εξυπηρετήσει την διεφθαρμένη ατζέντα του, η οποία περιλαμβάνει την παράκαμψη κυρώσεων και τη μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό».

Η έρευνα του Reuters έδειξε ότι η Nobitex ελέγχεται από δύο αδέλφια που ανήκουν σε μία από τις ισχυρότερες οικογένειες του Ιράν, με στενούς δεσμούς με τον νέο ανώτατο ηγέτη. Παρότι προέρχονται από την οικογένεια Χαραζί, χρησιμοποίησαν διαφορετικό επώνυμο κατά την ίδρυση της πλατφόρμας το 2018.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στα δύο αδέλφια, Μοχαμάντ Αλί Αγαμίρ Μοχαμάντ Αλί και Μοχαμάντ Αγαμίρ Μοχαμάντ Αλί, καθώς και στον διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας, Αμίρ Χοσεΐν Ραντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Nobitex παρείχε «σημαντική υποστήριξη» στην ιρανική κυβέρνηση και διευκόλυνε «μεγάλο αριθμό» ψηφιακών συναλλαγών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Προστίθεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, η Nobitex συνέβαλε στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, βοηθώντας το καθεστώς να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία παρά τη διακοπή του διαδικτύου.

Η εταιρεία είχε αρνηθεί τον Απρίλιο οποιαδήποτε άμεση σχέση με την κυβέρνηση ή παροχή βοήθειας στο κράτος, υποστηρίζοντας ότι τυχόν παράνομες συναλλαγές έγιναν χωρίς γνώση της διοίκησης.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης τέσσερις Ιρανούς πολίτες και τέσσερις πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών: Nobitex, Bitpin, Ramzinex και Wallex. Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άτομα που συνεργάζονται με αυτές τις εταιρείες ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Nobitex βοήθησε την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε εκατομμύρια δολάρια και «διευκόλυνε πρόσβαση προσώπων κοντά στο καθεστώς σε πλατφόρμες συναλλαγών».

Πηγή: alarabiya