|
Ανάμεσά τους γνωστό
μέλος της Greek Mafia
και ένας
πρώην συνδικαλιστής της
ΓΕΝΟΠ, με συγκεκριμένους
ρόλους, όπως επιτήρηση
λειτουργίας των
καταστημάτων, δημιουργία
νομικών οντοτήτων,
πληρωμή αχυρανθρώπων
κλπ.
Οι
αχυράνθρωποι
Ο
μηνιαίος μισθός των
αχυρανθρώπων ήταν 1.000
ευρώ. Ο
ιδιοκτήτης φέρεται να
επέλεγε
ανθρώπους με χαμηλό
βοιωτικό επίπεδο, με
προβλήματα υγείας ή
ακόμα και πεθαμένους ή
και ανύπαρκτους.
Στη
συνέχεια, δημιουργούσε
εταιρείες ΙΚΕ, άνοιγε
τραπεζικούς λογαριασμούς
και προχωρούσε στο
άνοιγμα των
καταστημάτων, τα οποία
λειτουργούσαν χωρίς να
φαίνονται για λογαριασμό
του Άγγελου
Γιαννακόπουλου, άλλα
μέλη της Οργάνωσης.
Όπως στην περίπτωση
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην
Καλλιθέα,
γυναίκα-μέλος της
οργάνωσης έκανε εικονική
πρόσληψη του Άγγελου
Γιαννακόπουλου ως δήθεν
διευθυντικό στέλεχος της
επιχείρησης.
Μέλος οργάνωσης:
Από το γραφείο
του κ. Γιαννακόπουλου
καλώ για να του κάνουμε
πρόσληψη. Κάτι μου είπαν
ότι αν δηλωθεί σαν
διευθυντής, θα πρέπει να
παρουσιάζεται σε
ελέγχους.
Λογιστικό
γραφείο: Όχι
δεν θα έχει QR ο
άνθρωπος, απλά σε
περίπτωση ελέγχου που θα
είναι εκεί πέρα… Δεν
χρειάζεται να χτυπάει
κάρτα. Θα είναι
διευθυντικό στέλεχος.
Απλά σε περίπτωση
ελέγχου θα τον
αντιμετωπίσουν όπως τους
υπόλοιπους εργαζόμενους,
δηλαδή θα του κάνουν
έλεγχο, θα ζητήσουν
καταθετήριο, συμβάσεις.
Από
την έρευνα
σε βάθος δεκαετίας
φαίνεται οτι δεν
κατέβαλε συστηματικά:
Εργοδοτικές εισφορές
38.800.000 ευρώ
Χρέη από επιστρεπτέες
προκαταβολές δημοσίου,
φόρων μισθωτών υπηρεσιών
περί τα 38.000.000 ευρώ
Αποκρυπταία φορολογητέα
ύλη ύψους περίπου
43.000.000 ευρώ (ΦΠΑ,
Φόρος Εισοδήματος κλπ)
Δίωξη και για μαστροπεία
Οι
κατηγορούμενοι
διώκονται και για
μαστροπεία.
Όλα
ξεκίνησαν από
καταγγελία που αφορούσε
στο trafficking
αλλοδαπών γυναικών με το
πρόσχημα της νόμιμης
εργασίας. Στη
συνέχεια, τις
εξέδιδαν στα κλαμπ στριπ
σόου που διατηρούσε σε
Αττική και Μύκονο.
Μέρος της συνεχιζόμενης
έρευνας είναι
και η τυχόν εμπλοκή
αστυνομικών και άλλων
δημοσίων λειτουργών με
την οργάνωση.
Την
αποκάλυψη ότι από πίσω
βρισκόταν ο Αγγελόπουλος
την έκανε άθελά
της και μία δεύτερη
γυναίκα μέλος της
οργάνωσης.
Παρόμοια παραδοχή
προκύπτει και από μέλος
της οργάνωσης με
εταιρεία βαν στην Μύκονο
αλλά και από ένα
μεσάζοντα που κάλεσε τον
Αρχηγό της οργάνωσης για
να εργαστεί μία
συγκεκριμένη κοπέλα.
«Ξέπλυμα» και τραπεζικοί
λογαριασμοί στο
εξωτερικό
Για
να αποκρύψει τα χρήματα,
η οργάνωση
διέθετε τραπεζικούς
λογαριασμούς σε τράπεζες
του εξωτερικού όπως
Ιρλανδία και Δανία,
που ήταν συνδεδεμένοι με
τα POS των καταστημάτων
και στη συνέχεια
μεταφέρονταν σε
εταιρείες-«κελύφη» που
διαχειρίζονταν από
ηγετικά μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης
και τα εμφάνιζαν
ως έσοδα από το
εξωτερικό.
Βρέθηκαν
παράλληλα, έξι
εκατομμύρια ευρώ σε
τρεις τραπεζικούς
λογαριασμούς σε Ηνωμένο
Βασίλειο και Κύπρο που
διαχειρίζονταν δύο
αλλοδαπές. Η
μία έχει διαφύγει στην
Γερμανία και η άλλη στην
Ρουμανία και η σύζυγος
του Αρχηγού που
εντοπίστηκε στην Πάτρα,
όπου πραγματικός
δικαιούχος ήταν ο ίδιος.
Η
μεθοδολογία της
εγκληματικής οργάνωσης
στη Ρόδο
Ένα
ξεχωριστό σκέλος της
υπόθεσης με μεγάλο
ενδιαφέρον είναι
η περίφημη μαφία με τις
ξαπλώστρες που ειδικά
στην περίπτωση της
Ρόδου, η συγκεκριμένη
οργάνωση είχε μεγάλη
δραστηριότητα.
Είναι πραγματικότητα ότι
ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης και της
δραστηριότητας,
η οργάνωση αυτή
ανέπτυσσε μία
εξειδικευμένη
μεθοδολογία, πάντα με
βασικό στόχο την εισροή
μεγάλων εσόδων και την
απόκρυψή τους από το
Δημόσιο.
Στην περίπτωση της
Ρόδου, υπήρχαν
επιχειρήσεις που
λειτουργούσαν με
ενοικίαση παραλιών από
Κτηματική Υπηρεσία και
ΕΤΑΔ.
Η
εγκληματική οργάνωση
λάμβανε μέρος στους
πλειοδοτικούς
διαγωνισμούς για την
ενοικίαση παραλιών με
προσφορές που ήταν
ασύμφορες για τους
λοιπούς ενδιαφερομένους,
πχ ενοικίαση παραλίας με
τιμή εκκίνησης 100.000
ευρώ. Την κατοχύρωνε με
1.000.000 ευρώ για 3
έτη, με νομική οντότητα
που λειτουργούσε στα
στοιχεία αχυρανθρώπων.
Ακολούθως
κατέβαλε συνήθως την
πρώτη δόση και δεν
πλήρωνε ξανά για τα
επόμενα 3 έτη.
Στο τελευταίο έτος
βεβαιώνονταν τα χρέη
στην οικεία Δ.Ο.Υ. και
με πρόταση του Δήμου θα
γινόταν αποπομπή.
Ταυτόχρονα με τη
διαδικασία αυτή η
οργάνωση προχωρούσε σε
αναστολή λειτουργίας
της εταιρείας και τα
χρέη πήγαιναν στον
αχυράνθρωπο.
Το
επόμενο διάστημα
κατέβαινε εκ νέου σε
διαγωνισμό με άλλο
νομικό πρόσωπο και άλλον
αχυράνθρωπο και
επαναλαμβανόταν η
διαδικασία. Σημειώνεται
ότι και τα λοιπά χρέη
που συσσωρεύονταν στο
νομικό πρόσωπο, όπως μη
καταβολή εισφορών και
ΕΦΚΑ, κατέληγαν
στον αχυράνθρωπο που δεν
διέθετε καθόλου
περιουσία και το δημόσιο
δεν εισέπραττε ούτε ένα
ευρώ.
Για
να αποκρύψει τα χρήματα
διέθετε τραπεζικούς
λογαριασμούς όπως
προαναφέρθηκε σε άλλες
χώρες και ακολουθούσε το
ξέπλυμα με τη διακίνηση
των χρημάτων μέσω
εταιρειών-φαντασμάτων ή
μέσω κινήσεων
λογαριασμών ή και μέσω
επενδύσεων.
|
